證券代碼：002462          證券簡(jiǎn)稱：嘉事堂            公告編號(hào)：2023-13

(相關(guān)資料圖)

                嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會(huì)第

 四次會(huì)議于 2023 年 6 月 2 日以信息、電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議于

 實(shí)際表決的董事 9 名（其中趙保富、潘蔚、蔡衛(wèi)東、熊焰、梁雨、張海燕 6 位董

 事以通訊表決方式出席會(huì)議）。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召開及表決程序

 符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，議案獲得通過(guò)。

    經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，聘任王迪克先生為公司董

 事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿為止。具體情況

 詳見 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、

                                                     《證券

 時(shí)報(bào)》、

    《中國(guó)證券報(bào)》上的《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》

                            （公告編號(hào)：2023-

    獨(dú)立董事對(duì)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮

 資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事對(duì)公司第七屆董事會(huì)第四

次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  三、備查文件

  公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

                     嘉事堂藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                        二零二三年六月十六日

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