證券代碼：002462          證券簡稱：嘉事堂            公告編號：2023-13

(相關資料圖)

                嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第

 四次會議于 2023 年 6 月 2 日以信息、電子郵件的方式發(fā)出會議通知。會議于

 實際表決的董事 9 名（其中趙保富、潘蔚、蔡衛(wèi)東、熊焰、梁雨、張海燕 6 位董

 事以通訊表決方式出席會議）。會議由董事長主持。本次會議的召開及表決程序

 符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

    經公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，聘任王迪克先生為公司董

 事會秘書，任期自本次會議審議通過之日起至第七屆董事會屆滿為止。具體情況

 詳見 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、

                                                     《證券

 時報》、

    《中國證券報》上的《關于聘任公司董事會秘書的公告》

                            （公告編號：2023-

    獨立董事對議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見 2023 年 6 月 16 日披露在巨潮

 資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對公司第七屆董事會第四

次會議相關事項的獨立意見》。

  三、備查文件

  公司第七屆董事會第四次會議決議。

                     嘉事堂藥業(yè)股份有限公司董事會

                        二零二三年六月十六日

查看原文公告

標簽：