證券代碼：605339        證券簡稱：南僑食品          公告編號：臨 2023-034

(資料圖)

        南僑食品集團（上海）股份有限公司

       第二屆董事會第二十六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   南僑食品集團（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

二十六次會議通知于 2023 年 6 月 9 日以 E-mail 方式發(fā)出，于 2023 年 6 月 15 日

以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)到董事 6 名，實到董事 6 名。會議

由公司董事長陳正文先生主持，全體監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的通

知和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過議案、

議題如下：

一、《關(guān)于使用募集資金向募投項目實施主體提供借款實施募投項目的議案》

（詳見公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2023-036

南僑食品集團（上海）股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項目實施主體提供

借款及增資的公告”）

   表決結(jié)果：6 票贊成，贊成票比例 100%，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

二、《關(guān)于使用募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的議案》（詳見

公司披露于信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的“臨2023-036南

僑食品集團（上海）股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項目實施主體提供借

款及增資的公告”）

   表決結(jié)果：6 票贊成，贊成票比例 100%，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

特此公告。

        南僑食品集團（上海）股份有限公司董事會

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