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創(chuàng)元科技: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的提示性公告

時間:2023-06-15 16:19:02    來源:證券之星    

創(chuàng)元科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告(ls2023-A26)

股票代碼:000551             股票簡稱:創(chuàng)元科技          編號:ls2023-A26

                       創(chuàng)元科技股份有限公司


(資料圖)

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

   公司于 2023 年 06 月 01 日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

刊登了《創(chuàng)元科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》(公

告編號:ls2023-A23)。本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)將

公司召開 2023 年第一次臨時股東大會的有關(guān)情況提示如下:

   一、召開會議的基本情況

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》,同意召開本次股東大會。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 06 月 19 日

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2023 年 06 月

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創(chuàng)元科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告(ls2023-A26)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,代理人不必是公司股東;

   二、會議審議事項

   (一)提案情況

                                                   備    注

                                                   該列打勾的

   提案編碼                      提案名稱                  欄目可以投

                                                     票

   累積投票

    提案      采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數(shù)

                                                   應(yīng)選人數(shù)

                                                   (2)人

   (二)披露情況

   有關(guān)議案內(nèi)容詳見刊載于 2023 年 06 月 01 日《證券時報》及深交所信息披露網(wǎng)

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創(chuàng)元科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的提示性公告(ls2023-A26)

站深圳巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)之“第十屆董事會 2023 年第二次臨時會議

決議公告(公告編號:ls2023-A21)”等。

   (三)特別提示

有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù),股東可以將所擁有的選舉

票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數(shù)不得超過其擁有

的選舉票數(shù)。

股東)表決單獨計票,并對計票結(jié)果進行披露。

   三、會議登記等事項

份證或法人營業(yè)執(zhí)照)、證券賬戶卡、持股憑證至登記地址登記或以傳真及信函方式

登記(登記日期以送達日為準);

議除了股東身份證明(身份證或法人營業(yè)執(zhí)照)、證券賬戶卡、持股憑證,還需持有

授權(quán)委托書及代理人身份證。

   電話:0512-68241551;傳真:0512-68245551;聯(lián)系人:陸樞壕、徐希同。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明

的內(nèi)容和格式詳見附件 1。

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   五、備查文件

   公司第十屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議。

   六、授權(quán)委托書

   詳見附件 2。

                                     創(chuàng)元科技股份有限公司

                                      董     事      會

   附件 1:

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票代碼為“360551”,投票簡稱為“創(chuàng)元投票”

   對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁

有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票,股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)

的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投 0 票。

             累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)                    填報

         對候選人 A 投 X1 票                X1 票

         對候選人 B 投 X2 票                X2 票

            合 計                 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

      各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下:

      選舉非獨立董事(采用等額選舉,應(yīng)選人數(shù)為 2 位)

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數(shù)

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不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

月 19 日 9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

月 19 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字

證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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附件 2:

                   創(chuàng)元科技股份有限公司

     本公司(人) (股東姓 名):                                       ,證 券賬

號:              。持有創(chuàng)元科技股份有限公司 A 股股票                            股,現(xiàn)

委托(姓名)                 為本公司(人)的代理人,代表本公司(人)出席

年第一次臨時股東大會,并于該大會上代表本公司(人),依照下列指示對股東大會

所列議決事項表決投票,如無指示,則由代理人酌情決定投票。

                                                           表決

                                               備       注

                                                           意見

 提案編碼                 提案名稱                     該列打勾        同意

                                               的欄目可        票數(shù)

                                               以投票

累積投票提案      采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數(shù)

委托授權(quán)人(簽名):                     委托授權(quán)人身份證號:

委托代理人(簽名):                      委托代理人身份證號:

                                     委托日期:2023 年 06 月      日

注:

請在反對欄內(nèi)填上反對的股數(shù),如投棄權(quán)票,請在棄權(quán)欄內(nèi)填寫棄權(quán)的股數(shù)。

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權(quán)簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件應(yīng)當經(jīng)過公證。委托人為法人的,由其法定代表人簽

署或者由董事長、其他決策機構(gòu)決議授權(quán)人簽署。

托則無效。

                       第 7 頁 共 7 頁

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