證券代碼：000718        證券簡稱：蘇寧環(huán)球             公告編號：2023-029

(資料圖片)

       蘇寧環(huán)球股份有限公司

   關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的

              通知

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

    根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經蘇寧環(huán)球股份有

 限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十九次會議審議通過，

 決定于 2023 年 6 月 30 日（星期五）召開 2023 年第二次臨時股東大

 會?，F(xiàn)將會議有關事項通知如下：

    一、召開會議的基本情況

 東大會；

 了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。

 規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

    現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30；

    網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具

 體時間為：2023 年 6 月 30 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00-

 -15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023

年 6 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。

的方式召開。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托

他人出席現(xiàn)場會議；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投

票系統(tǒng)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時

間內通過上述系統(tǒng)行使表決權，同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票和網絡

投票中的一種。其中，網絡投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網系統(tǒng)兩種

投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式；以網絡投票系統(tǒng)重復投

票的，以第一次有效投票為準。如同一股份通過現(xiàn)場和網絡系統(tǒng)重復

進行表決的，以第一次表決為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   于股權登記日 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午收市后在中國證

券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權出席股東大會。因故不能出席會議的股東可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權

委托書詳見附件 2）。

   股東蘇寧環(huán)球集團有限公司、張桂平先生、張康黎先生與公司存

在關聯(lián)關系。根據關聯(lián)交易的有關規(guī)定，關聯(lián)股東在本次股東大會審

議議案時需回避表決。

   （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

寧環(huán)球國際中心 49 樓會議室。

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議的事項如下：

  表一 本次股東大會提案編碼示例表

                                    備注

提案編碼          提案名稱

                              該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

  （一）披露情況

  上述議案已經公司第十屆董事會第二十九次會議、第十屆監(jiān)事會

第二十次會議審議通過。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網披露的

相關公告，公告編號：2023-028。

  （二）本次股東大會審議的議案需對中小投資者的表決單獨計票

并對單獨計票情況進行披露。

  三、會議登記方法

   登記方式：

       直接登記，

           異地股東可以采用信函或傳真方式登記。

異地股東可以采用信函或傳真方式登記的，須在 2023 年 6 月 27 日

際中心 49 樓證券投資中心。

  （1）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，須持有

深圳證券交易所股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表

證明書和本人身份證辦理會議登記手續(xù)；法人委托代理人出席的，代

理人應持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書（見

附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東登記。自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應持本人身

份證、深圳證券交易所股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、

委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （3）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間

為準。

  （4）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會

前半小時到會場辦理入場手續(xù)。

  聯(lián) 系 人：王女士、石先生

  聯(lián)系電話：025-83247946

  傳    真：025-83247136

  郵政編碼：210024

  聯(lián)系地址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)集慶門大街 270 號蘇寧環(huán)球國際

中心 49 樓證券投資中心

用自理。

  五、參加網絡投票的操作程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票

系統(tǒng)（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉

及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。

   六、備查文件

   特此公告。

                          蘇寧環(huán)球股份有限公司董事會

附件 1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

簡稱為“環(huán)球投票”。

   本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為“同意”、

“反對”、“棄權”。股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相

同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投

票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表

決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以

總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 6 月 30 日上午 9:15，

結束時間為 2023 年 6 月 30 日下午 15:00。

易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程

可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進

行投票。

附件 2：

                    授權委托書

  茲委托           先生/女士代表本人（本公司）出席蘇寧環(huán)球

股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。

  委托人股票賬號：

  持股數：                   股

  委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

  被委托人（簽名）：

  被委托人身份證號碼：

  委托人對下述議案表決如下（請在相對應的表決意見項下劃“√”）

            本次股東大會提案表決意見示例表

提案編碼      提案名稱       備注     同意   反對   棄權

                     該列打勾

                     的欄目可

                     以投票

非累積投票提案

          《關于購買資產暨關聯(lián)

          交易的議案》

  如委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可以/不可以

按自己決定表決。

  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  委托日期：2023 年   月    日

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