證券代碼：002875             證券簡稱：安奈兒      公告編號：2023-039

(資料圖片)

                深圳市安奈兒股份有限公司

   本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

    一、會議的召集、召開和出席情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 14:00。

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 6 月 14 日

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為 2023 年 6 月 14

日上午 9:15 至下午 3:00。

開，同一股份只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 （1）在股權(quán)登記日（2023 年 6 月 6 日）持有公司股份的股東或其代理人；

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 （3）公司聘請的律師；

 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

期 3 棟 A 座 15 樓 1501 會議室。

   截至本次股東大會股權(quán)登記日，公司總股本為212,817,152股，公司回購股份

專用證券賬戶的股份數(shù)為606,252股。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第9號——回購股份》的有關(guān)規(guī)定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有

股東大會表決權(quán)，因此本次股東大會有表決權(quán)的總股數(shù)為212,210,900股。

   （1）參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計14名，

代表公司股份54,438,915股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.6532%；其中，通過

現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計11名，

代表公司股份111,568股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0526%。

   （2）現(xiàn)場出席情況

   出 席 本 次 股 東 大 會 現(xiàn) 場 會 議 的 股 東 及 股 東 代 表 共8名 ， 代 表 公 司 股 份

   （3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6名，代表公司股份44,200股，占公司有表決權(quán)股份

總數(shù)的0.0208%。

   （4）征集投票情況

   根據(jù)公司于 2023 年 5 月 30 日披露的《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》

（公告編號：2023-036），公司獨(dú)立董事劉書錦先生接受其他獨(dú)立董事的委托作

為征集人，就本次股東大會審議的全部提案向公司全體股東公開征集投票權(quán)，征

集時間為 2023 年 6 月 7 日—6 月 13 日期間（每日上午 9:00－12:00，下午 14:00

－18:00）。截至征集時間結(jié)束，獨(dú)立董事劉書錦先生未收到股東的投票權(quán)委托。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下

議案（其中普通決議案均已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的二分之一以

上通過，特別決議案均已經(jīng)出席會議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上

通過；議案 10-12 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，作為公司 2023 年股票期權(quán)激勵計劃

的激勵對象或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東未投票表決。具體表決情況詳見

附件：決議案投票結(jié)果）：

                        普通決議案

   同意公司繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司 2023 年度審

計機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會根據(jù)審計工作的業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜度及市場的普遍情況

確定立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)2023 年度的審計費(fèi)用。

   同意梁斌先生擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自股東大會審議

通過之日起至公司第四屆監(jiān)事會任期屆滿時止。

                        特別決議案

事宜的議案

  （1）提請公司股東大會授權(quán)董事會負(fù)責(zé)具體實(shí)施 2023 年股票期權(quán)激勵計劃

的以下事項(xiàng)：

權(quán)激勵計劃的授權(quán)日；

縮股、配股、派息等事宜時，按照股權(quán)激勵計劃規(guī)定的方法對股票期權(quán)的數(shù)量和

價格做相應(yīng)的調(diào)整；

予股票期權(quán)所必需的全部事宜；

確認(rèn)，并同意董事會將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會行使；

交易所提出行權(quán)申請、向登記結(jié)算公司申請辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章

程、辦理公司注冊資本的變更登記；

計劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的行權(quán)資格，注銷激勵對象尚未

行權(quán)的股票期權(quán)，辦理已身故（死亡）的激勵對象尚未行權(quán)的股票期權(quán)繼承事宜；

劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、

法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，

則董事會的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)。

  （2）提請公司股東大會授權(quán)董事會，就本次股票期權(quán)激勵計劃向有關(guān)政府、

機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等相關(guān)手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成

向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊

資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或

合適的所有行為、事情及事宜。

  （3）提請股東大會為本次股票期權(quán)激勵計劃的實(shí)施，授權(quán)董事會委任財務(wù)

顧問、收款銀行、會計師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)。

  （4）授權(quán)董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與本次股票期權(quán)激勵計劃有

關(guān)的協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議。

  （5）授權(quán)董事會實(shí)施股票期權(quán)激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件

明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

  （6）提請公司股東大會同意，向董事會授權(quán)的期限與本次股票期權(quán)激勵計

劃有效期一致。

  三、律師出具的法律意見

開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和

《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次

股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

度股東大會的法律意見書。

                        深圳市安奈兒股份有限公司

                                      董事會

         附件：決議案投票結(jié)果

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                                                            同意                       反對               棄權(quán)

                                                                                                                 否通過

                                  出席會議有表

序號       審議議案           股份類別                                    占出席會議有               占出席會議有           占出席會議有

                                  決權(quán)股份數(shù)

                                                 股數(shù)             表決權(quán)股份數(shù)      股數(shù)       表決權(quán)股份數(shù)      股數(shù)   表決權(quán)股份數(shù)

                                                                 的比例                  的比例              的比例

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     關(guān)于公司 2022 年年度報

     告及摘要的議案

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度董事會工

     作報告

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度監(jiān)事會工

     作報告

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度財務(wù)決算

     報告                其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

                          總計      54,438,915   54,418,015        99.9616%   20,900    0.0384%    0     0.0000%

     公司 2022 年度利潤分配

     預(yù)案

                       其中：中小投資者    111,568      90,668           81.2670%   20,900    18.7330%   0     0.0000%

     信額度的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

                           總計      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     關(guān)于聘任 2023 年度審計

     機(jī)構(gòu)的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

                           總計      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     關(guān)于 補(bǔ)選 第 四屆 監(jiān)事 會

     非職工代表監(jiān)事的議案

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關(guān)于《公司未來三年             總計      54,438,915   54,418,315       99.9622%   20,600   0.0378%    0   0.0000%

     報規(guī)劃》的議案            其中：中小投資者    111,568      90,968          81.5359%   20,600   18.4641%   0   0.0000%

     關(guān)于《公司 2023 年股票    總計          54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     及其摘要的議案        其中：中小投資者        111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關(guān)于《公司 2023 年股票        總計      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     管理辦法》的議案           其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     關(guān)于 提請 股 東大 會授 權(quán)       總計      54,438,915   54,418,015       99.9616%   20,900   0.0384%    0   0.0000%

     董事會辦理公司 2023 年

     股票 期權(quán) 激 勵計 劃相 關(guān)

                        其中：中小投資者    111,568      90,668          81.2670%   20,900   18.7330%   0   0.0000%

     事宜的議案

       注：A 股中小投資者：指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

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