證券代碼：603172        證券簡(jiǎn)稱：萬豐股份       公告編號(hào)：2023-011

(資料圖片僅供參考)

              浙江萬豐化工股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023 年 6 月 14 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省紹興市柯橋區(qū)馬鞍街道新圍路 396 號(hào)公司

    會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                   71.2299

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議由董事長(zhǎng)俞杏英女士主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采取記名投票表決的方式。本次會(huì)議的

召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

  民豐因臨時(shí)出差無法參加；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  商變更登記的議案》

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                 反對(duì)              棄權(quán)

             票數(shù)        比例（%）    票數(shù)        比例    票數(shù)        比例

                                          （%）             （%）

      A股   95,005,922 99.9995    500   0.0005        0         0

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                 反對(duì)              棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                 （%）                （%）

      A股      95,005,922 99.9995        500   0.0005           0         0

    審議結(jié)果：通過

表決情況：

    股東類型               同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

                  票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                                 （%）                （%）

      A股      95,005,922 99.9995        500   0.0005           0         0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱             同意          反對(duì)        棄權(quán)

 序號(hào)                    票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       分閑置募集資           ,922

       金進(jìn)行現(xiàn)金管

       理的議案》

       分自有資金進(jìn)           ,922

       行現(xiàn)金管理的

       議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

所持表決權(quán)的三分之二以上通過；

三、   律師見證情況

律師：姚思靜、李宜謙

    本所認(rèn)為，公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司

法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)

議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                        浙江萬豐化工股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

查看原文公告

標(biāo)簽：