證券代碼:603507 證券簡(jiǎn)稱:振江股份 公告編號(hào):2023-064
江蘇振江新能源裝備股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2023年6月30日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間:2023 年 6 月 30 日 13 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn):江蘇江陰市鎮(zhèn)澄路 2608 號(hào)振江股份會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自 2023 年 6 月 30 日
至 2023 年 6 月 30 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資
者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)
范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
議書的議案》
行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施
和相關(guān)主體承諾的議案》
劃的議案》
累積投票議案
上述議案已經(jīng)公司 2023 年 6 月 4 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò),會(huì)議決議公告的具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交
易所網(wǎng)站( www.sse.com.cn )以及《上海證券報(bào)》。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)
進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東,可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)
投票的,可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后,視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東,通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的,其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn),分別
以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投
票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見(jiàn)附件 2
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
A股 603507 振江股份 2023/6/21
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
(一)參會(huì)股東(包括股東代理人)登記或報(bào)到時(shí)需要提供以下文件:
有效證件或證明; 委托他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股
東授權(quán)委托書。
表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;
委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東出具的書面授權(quán)委
托書。
(二)現(xiàn)場(chǎng)登記
(三)信函或傳真登記
或信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn),并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。
六、 其他事項(xiàng)
特此公告。
江蘇振江新能源裝備股份有限公司董事會(huì)
附件 1:授權(quán)委托書
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
? 報(bào)備文件
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇振江新能源裝備股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2023 年 6 月
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號(hào):
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
投資協(xié)議書的議案》
議案》
對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及
填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》
東回報(bào)規(guī)劃的議案》
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉
作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組,股東每持有一股即擁有與
該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100
股股票,該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名,董事候選人有 12 名,則該股東對(duì)于董
事會(huì)選舉議案組,擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意
愿進(jìn)行投票,既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投
給不同的候選人。投票結(jié)束后,對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例:
某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選,應(yīng)
選董事 5 名,董事候選人有 6 名;應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名,獨(dú)立董事候選人有 3
名;應(yīng)選監(jiān)事 2 名,監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下:
累積投票議案
…… ……
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票,采用累積投票制,
他(她)在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán),在議案
監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限,對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他(她)既
可以把 500 票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示:
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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標(biāo)簽:
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