證券代碼：603499        證券簡稱：翔港科技                 公告編號：2023-

(資料圖)

              上海翔港包裝科技股份有限公司

          關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年6月30日

  ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、   召開會議的基本情況

  (一)     股東大會類型和屆次

  (二)     股東大會召集人：董事會

  (三)     投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)     現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 30 日 14        點 30 分

  召開地點：上海市浦東新區(qū)康橋路 666 號 A 棟 2 樓會議室

  (五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 30 日

                至 2023 年 6 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)      涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

  二、       會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

      序號                議案名稱

                                       A 股股東

非累積投票議案

  公司已于 2023 年 6 月 14 日召開第三屆董事會第十四次會議審議通過了上

述相關(guān)議案，詳見公司分別于 2023 年 6 月 15 日披露在《中國證券報》、

                                       《上海證

券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

  三、       股東大會投票注意事項

  (一)      本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)      持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會議出席對象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別        股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

    Ａ股         603499   翔港科技   2023/6/26

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員

  五、    會議登記方法

  （一）參會股東（或股東授權(quán)代理人）登記時需提供以下文件：

公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信

封上請注明“股東大會”字樣。

    （二）參會登記時間：2023 年 6 月 28 日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

    （三）現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：

    六、   其他事項

    （一）股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東的交通及食宿費(fèi)用自理。

    （二）會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：宋鈺錕、董穎異

    聯(lián)系地址：上海翔港包裝科技股份有限公司董事會辦公室（康橋路 666 號）

    郵政編碼：201315

    電話號碼：021-20960623*737

    傳真號碼：021-58126086

    特此公告。

                              上海翔港包裝科技股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

上海翔港包裝科技股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱         同意    反對     棄權(quán)

              的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進(jìn)行表決。

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