證券代碼：603499        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：翔港科技                 公告編號(hào)：2023-

(資料圖)

              上海翔港包裝科技股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月30日

  ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng)

     一、   召開(kāi)會(huì)議的基本情況

  (一)     股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

  (二)     股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  (三)     投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

  (四)     現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 30 日 14        點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋路 666 號(hào) A 棟 2 樓會(huì)議室

  (五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 30 日

                至 2023 年 6 月 30 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

  (六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  (七)      涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

  無(wú)

  二、       會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                      投票股東類(lèi)型

      序號(hào)                議案名稱(chēng)

                                       A 股股東

非累積投票議案

  公司已于 2023 年 6 月 14 日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了上

述相關(guān)議案，詳見(jiàn)公司分別于 2023 年 6 月 15 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、

                                       《上海證

券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

  三、       股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)      本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登

陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)      持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會(huì)議出席對(duì)象

  (一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登

記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式

委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類(lèi)別        股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)   股權(quán)登記日

    Ａ股         603499   翔港科技   2023/6/26

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三)   公司聘請(qǐng)的律師。

  (四)   其他人員

  五、    會(huì)議登記方法

  （一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：

公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)或法人代表證明書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；

名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)復(fù)印件，信

封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

    （二）參會(huì)登記時(shí)間：2023 年 6 月 28 日（9:00-12:00，13:30-17:00）。

    （三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：

    六、   其他事項(xiàng)

    （一）股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東的交通及食宿費(fèi)用自理。

    （二）會(huì)議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：宋鈺錕、董穎異

    聯(lián)系地址：上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)辦公室（康橋路 666 號(hào)）

    郵政編碼：201315

    電話(huà)號(hào)碼：021-20960623*737

    傳真號(hào)碼：021-58126086

    特此公告。

                              上海翔港包裝科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?   報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                授權(quán)委托書(shū)

上海翔港包裝科技股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)         同意    反對(duì)     棄權(quán)

              的議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：     年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)

并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自

己的意愿進(jìn)行表決。

查看原文公告

標(biāo)簽：