證券代碼：600956      證券簡稱：新天綠能          公告編號：2023-040

債券代碼：175805.SH   債券簡稱：G21 新 Y1

              新天綠色能源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     第五屆董事會第十五次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次臨時

會議于2023年6月14日通過通訊方式召開。會議通知于2023年6月13日以電子郵件

方式送達全體董事。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議由董事長曹欣先

生召集并主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會

議決議合法有效。

  經(jīng)過有效表決，本次會議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司與曹妃甸新天液

化天然氣有限公司簽訂液化天然氣購銷合同的議案》

  同意公司全資子公司河北建投新能供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“新能供

應(yīng)鏈”）與控股子公司曹妃甸新天液化天然氣有限公司（以下簡稱“曹妃甸公司”）

簽訂液化天然氣購銷合同，據(jù)此新能供應(yīng)鏈向曹妃甸公司提供LNG用于接收站及

外輸管線投產(chǎn)調(diào)試。公司預(yù)期購銷合同項下的LNG購銷氣量約3.3萬噸，預(yù)計交

易總金額（含稅）約人民幣1.75億元。

  表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事曹欣、秦剛、王濤、梅

春曉、王紅軍回避表決。

  特此公告。

                          新天綠色能源股份有限公司董事會

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