證券代碼:002596 證券簡稱:海南瑞澤 公告編號:2023-033
(資料圖)
海南瑞澤新型建材股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第三十
二次會議召開通知于 2023 年 6 月 8 日以通訊方式送達各位董事及其他相關出席
人員,并于 2023 年 6 月 13 日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。本次會
議由董事長張海林先生召集并主持,會議應出席董事 8 人,實際出席會議董事 8
人,其中陳健富先生、白靜女士采用通訊表決,其他董事均現(xiàn)場出席會議,公司
監(jiān)事以及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中
華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議,本次會議以記名投票表決方式表決通過了以下議案:
審議通過《關于公司及子公司擬向海南銀行股份有限公司申請貸款的議案》
經(jīng)審議,為滿足日常經(jīng)營周轉的資金需求,同意公司及子公司儋州瑞澤雙林
建材有限公司(以下簡稱“儋州瑞澤雙林”)分別向海南銀行股份有限公司(以
下簡稱“海南銀行”)申請貸款人民幣 5,000 萬元、2,000 萬元,貸款期限 12 個
月,貸款用途為日常經(jīng)營周轉。最終貸款金額、期限、利率等具體內(nèi)容以海南銀
行實際審批為準。公司董事會授權管理層簽署與上述業(yè)務相關的法律文件及辦理
與上述業(yè)務相關的抵押、質(zhì)押及擔保事宜。
(一)上述 5,000 萬元貸款的抵押、質(zhì)押及擔保方式如下:
①公司提供位于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū) A41-1/2 地塊,面積為 66,666.52
平方米的土地使用權(權證號:三土房(2013)字第 00797 號)及地上工業(yè)房產(chǎn)
(不動產(chǎn)證書:瓊〔2023〕三亞市不動產(chǎn)權第 0005336 號、瓊〔2023〕三亞市不
動產(chǎn)權第 0006678 號)作為第一順位抵押擔保;②公司提供位于三亞市田獨鎮(zhèn)
迎賓大道 09-11-3 地塊 17,272.36 平方米土地及地上建筑物面積 3,641.58 平方米房
產(chǎn)(土地房屋權證號:三土房〔2010〕字第 04894 號)作為第一順位抵押擔保;
③子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產(chǎn)(權證號:瓊〔2021〕
澄邁縣不動產(chǎn)權第 0002139 號)、
(權證號:瓊〔2021〕澄邁縣不動產(chǎn)權第 0002140
號)作為第一順位抵押擔保;④子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司名下房產(chǎn)
(房產(chǎn)證號:海房權證海字第 26375 號;土地證號:海國用〔2009〕第 0946 號)
作為第一順位抵押擔保;⑤公司實際控制人馮活靈先生以其持有海南瑞澤 1,000
萬股股票提供質(zhì)押擔保;⑥公司以持有的全資子公司海南瑞澤雙林建材有限公
司、三亞瑞澤雙林混凝土有限公司 100%股權提供質(zhì)押擔保;⑦公司股東三亞大
興集團有限公司、張海林先生、張藝林先生提供連帶責任保證擔保。
(二)上述 2,000 萬元貸款的抵押、質(zhì)押及擔保方式如下:
①公司提供位于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū) A41-1/2 地塊,面積為 66,666.52
平方米的土地使用權(權證號:三土房(2013)字第 00797 號)及地上工業(yè)房產(chǎn)
(不動產(chǎn)證書:瓊〔2023〕三亞市不動產(chǎn)權第 0005336 號、瓊〔2023〕三亞市不
動產(chǎn)權第 0006678 號)作為第二順位抵押擔保;②公司提供位于三亞市田獨鎮(zhèn)
迎賓大道 09-11-3 地塊 17,272.36 平方米土地及地上建筑物面積 3,641.58 平方米房
產(chǎn)(土地房屋權證號:三土房〔2010〕字第 04894 號)作為第二順位抵押擔保;
③子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產(chǎn)(權證號:瓊〔2021〕
澄邁縣不動產(chǎn)權第 0002139 號)、
(權證號:瓊〔2021〕澄邁縣不動產(chǎn)權第 0002140
號)作為第二順位抵押擔保;④子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司名下房產(chǎn)
(房產(chǎn)證號:海房權證海字第 26375 號;土地證號:海國用〔2009〕第 0946 號)
作為第二順位抵押擔保;⑤子公司海南瑞澤雙林建材有限公司以其持有的儋州
瑞澤雙林 100%股權提供質(zhì)押擔保;⑥公司、公司股東三亞大興集團有限公司、
張海林先生、張藝林先生提供連帶責任保證擔保。
公司 2022 年年度股東大會審議通過了《關于公司及子公司之間擔保額度的
議案》、《關于公司債務性融資計劃的議案》,本次貸款金額在上述額度內(nèi),因
此無需提交股東大會審議。
表決情況:8 票同意,0 票反對,0 票棄權,表決通過。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十三日
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