證券代碼：300900       證券簡稱：廣聯(lián)航空          公告編號：2023-060

債券代碼：123182       債券簡稱：廣聯(lián)轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

              廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

   關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十六次會議審

議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6

月29日下午14:30召開2023年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

  一、召開會議的基本情況

公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司章程》

                        （以下簡稱《公司章程》）

的規(guī)定。

  （1） 現(xiàn)場會議時間：2023年6月29日（星期四）下午14:30

  （2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月29日（星期四）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月29日

  （1） 現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件

三）委托他人出席現(xiàn)場會議；

   （2） 網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)

投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

   （3） 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)

投票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1） 截至2023年6月26日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有

限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書

面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

   （2） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3） 公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

   二、會議審議事項

   （一）逐項審議以下議案：

                                            該列打勾的

提案編碼                  提案名稱

                                            欄目可投票

                    非累積投票提案

        《關(guān)于部分募投項目增加實施主體和實施地點暨使用募

        議案》

   （二）披露情況及說明

   上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)

公告。

  （三）特別提示事項

  以上議案均為普通決議事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權(quán)的1/2以上通過；獨立董事對議案1、議案2發(fā)表了同意的獨立意見。

  為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度，公

司將對中小股東的投票表決情況單獨統(tǒng)計，并將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中

小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%

以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記事項

   現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記

  本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年6月27日（星期二）和2023年6月28日（星

期三）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023

年6月27日（星期二）下午17:00之前送達或傳真到公司。

  哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司證

券部，郵編：150060。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第一次臨時

股東大會”。

  （1） 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理

人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件三）、法人股東

賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2） 自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股

東委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件三）、委

托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

  （3） 異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內(nèi)

容外還需仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認(rèn)。

  （1） 本次股東大會不接受電話登記；

  （2） 出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原

件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)

和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程詳見附件一。

  五、其他事項

  聯(lián)系人：畢恒恬

  聯(lián)系電話：0451-51910997

  傳真：0451-51910986

  聯(lián)系地址：哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號

  出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

  臨時提案需于會議召開十日前提交。

六、備查文件

特此公告。

                     廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

                                  董事會

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    （1） 本次股東大會提案編碼表：

                                          該列打勾的

提案編碼                         提案名稱

                                          欄目可投票

                          非累積投票提案

         《關(guān)于部分募投項目增加實施主體和實施地點暨使用募

         議案》

   公司本次股東大會設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00代表議案1，2.00代表

議案2，依此類推。

   （2） 表決意見

   對于上述非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

   （3） 對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9：15，結(jié)束時間2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)

字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

             廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

姓名/名稱

身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼

股東賬戶

持股數(shù)量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份證號碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

聯(lián)系地址

郵編

備注

注：

件并加蓋公章。

證復(fù)印件

附件三：

                   廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司

       茲委托    先生/女士（身份證號碼：                 ）代表本人/本單

位出席貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限至

貴公司 2023 年第一次臨時股東大會結(jié)束時止。

委托人簽名（蓋章）：                 委托人證件號：

委托人股東賬戶號：                  委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

                              委托日期：    年        月   日

       委托人對本次會議議案的表決意見如下：

提案                             該列打勾的欄目          反

                提案名稱                       同意       棄權(quán)

編碼                               可投票            對

             非累積投票提案

        《關(guān)于補選公司第三屆董事會非獨立董事的

        議案》

        《關(guān)于部分募投項目增加實施主體和實施地

        借款以實施募投項目的議案》

       委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在

本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

授權(quán)委托書填寫說明：

未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對該事項進行表

決。

和授權(quán)委托書原件。

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