證券代碼:300900 證券簡稱:廣聯(lián)航空 公告編號:2023-060
債券代碼:123182 債券簡稱:廣聯(lián)轉(zhuǎn)債
(資料圖片僅供參考)
廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第十六次會議審
議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》,決定于2023年6
月29日下午14:30召開2023年第一次臨時股東大會?,F(xiàn)將有關(guān)情況通知如下:
一、召開會議的基本情況
公司第三屆董事會第十六次會議審議通過,本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司章程》
(以下簡稱《公司章程》)
的規(guī)定。
(1) 現(xiàn)場會議時間:2023年6月29日(星期四)下午14:30
(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年6月29日(星期四)
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月29日
(1) 現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書(詳見附件
三)委托他人出席現(xiàn)場會議;
(2) 網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán);
(3) 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,不能重復(fù)
投票,若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的,以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(1) 截至2023年6月26日(星期一)下午收市時,在中國證券登記結(jié)算有
限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會,并可以書
面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東;
(2) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(3) 公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
二、會議審議事項
(一)逐項審議以下議案:
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可投票
非累積投票提案
《關(guān)于部分募投項目增加實施主體和實施地點暨使用募
議案》
(二)披露情況及說明
上述議案已經(jīng)由公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次
會議審議通過,具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)
公告。
(三)特別提示事項
以上議案均為普通決議事項,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持表決權(quán)的1/2以上通過;獨立董事對議案1、議案2發(fā)表了同意的獨立意見。
為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的參與度,公
司將對中小股東的投票表決情況單獨統(tǒng)計,并將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。中
小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%
以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記事項
現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2023年6月27日(星期二)和2023年6月28日(星
期三)的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或傳真方式登記的須在2023
年6月27日(星期二)下午17:00之前送達或傳真到公司。
哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司證
券部,郵編:150060。如通過信函方式登記,信封上請注明“2023年第一次臨時
股東大會”。
(1) 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的,應(yīng)持代理
人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(詳見附件三)、法人股東
賬戶卡辦理登記手續(xù);
(2) 自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股
東委托代理人出席會議的,應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(詳見附件三)、委
托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);
(3) 異地股東可采用信函或傳真的方式登記,提供的書面材料除以上內(nèi)
容外還需仔細(xì)填寫《股東參會登記表》(詳見附件二),以便登記確認(rèn)。
(1) 本次股東大會不接受電話登記;
(2) 出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權(quán)委托書原
件,并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)
和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操
作流程詳見附件一。
五、其他事項
聯(lián)系人:畢恒恬
聯(lián)系電話:0451-51910997
傳真:0451-51910986
聯(lián)系地址:哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南三路三號
出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。
臨時提案需于會議召開十日前提交。
六、備查文件
特此公告。
廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
董事會
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
(1) 本次股東大會提案編碼表:
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可投票
非累積投票提案
《關(guān)于部分募投項目增加實施主體和實施地點暨使用募
議案》
公司本次股東大會設(shè)置總議案。100代表總議案,1.00代表議案1,2.00代表
議案2,依此類推。
(2) 表決意見
對于上述非累積投票議案,填報表決意見為:同意、反對、棄權(quán)。
(3) 對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日)上午9:15,結(jié)束時間2023年6月29日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深圳證券交易所數(shù)
字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:
廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
姓名/名稱
身份證號碼/統(tǒng)一社會信用代碼
股東賬戶
持股數(shù)量
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份證號碼
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
郵編
備注
注:
件并加蓋公章。
證復(fù)印件
附件三:
廣聯(lián)航空工業(yè)股份有限公司
茲委托 先生/女士(身份證號碼: )代表本人/本單
位出席貴公司 2023 年第一次臨時股東大會,代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件,委托期限至
貴公司 2023 年第一次臨時股東大會結(jié)束時止。
委托人簽名(蓋章): 委托人證件號:
委托人股東賬戶號: 委托人持股數(shù):
受托人簽名:
委托日期: 年 月 日
委托人對本次會議議案的表決意見如下:
提案 該列打勾的欄目 反
提案名稱 同意 棄權(quán)
編碼 可投票 對
非累積投票提案
《關(guān)于補選公司第三屆董事會非獨立董事的
議案》
《關(guān)于部分募投項目增加實施主體和實施地
借款以實施募投項目的議案》
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在
本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
授權(quán)委托書填寫說明:
未選的,視為對該審議事項的授權(quán)委托無效,受托人有權(quán)按自己的意愿對該事項進行表
決。
和授權(quán)委托書原件。
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