證券代碼：601018     證券簡(jiǎn)稱：寧波港      公告編號(hào)：2023-033

【資料圖】

債券代碼：175812      債券簡(jiǎn)稱：21 寧港 01

            寧波舟山港股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ? 股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日

    ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    一、 召開會(huì)議的基本情況

    (一) 股東大會(huì)類型和屆次

    (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

    (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

    (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 29 日 09 點(diǎn) 00 分

    召開地點(diǎn)：寧波市鄞州區(qū)寧東路 269 號(hào)環(huán)球航運(yùn)廣場(chǎng) 46 樓會(huì)議

室

       (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

       網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年 6 月 29 日

       采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投

票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

       (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的

投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通

投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1

號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

       (七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

       不適用

       二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

       本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號(hào)                議案名稱

                                         A 股股東

累積投票議案

        有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

        有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

        有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

        限公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

        有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

       上述相關(guān)議案的詳細(xì)情況，請(qǐng)見公司于 2023 年 6 月 14 日在上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），以及《上海證券報(bào)》《中國(guó)

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和《證券時(shí)報(bào)》同時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。

          應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

       三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

       (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行

使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進(jìn)行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯(lián)網(wǎng) 投票平 臺(tái) （ 網(wǎng)址 ：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，

投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說

明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意

見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，

分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額

選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投

票。

  (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)

進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，

詳見附件 2

  四、 會(huì)議出席對(duì)象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海

分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

     股份類別   股票代碼         股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

      Ａ股    601018       寧波港    2023/6/21

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (三) 公司聘請(qǐng)的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會(huì)議登記方法

  （一） 登記方式：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人

身份證（股東代理人另需書面授權(quán)委托書及代理人身份證），法人股

東代表請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代

表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 6 月 27 日上午 8:30-11:30，下午

  （三） 登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。

  六、 其他事項(xiàng)

  （一）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)持股東賬戶卡、本人身份證（股東

代理人另需書面授權(quán)委托書及代理人身份證），法人股東代表請(qǐng)持股

東賬戶卡、本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人代表授權(quán)委托書

出席會(huì)議。

  （二）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并

攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

  （三）與會(huì)股東交通和住宿費(fèi)用自理。

  （四）會(huì)議聯(lián)系方式：

山港股份有限公司董事會(huì)辦公室（郵編：315042）

                傳真：0574-27687001

  特此公告。

                   寧波舟山港股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

? 報(bào)備文件

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

寧波舟山港股份有限公司：

       茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)     累積投票議案名稱                投票數(shù)

       關(guān)于選舉毛劍宏先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉金星先生為寧波舟山港股份有限公司第

       六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉石煥挺先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉丁送平先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉姚祖洪先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉任小波先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉張乙明先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉嚴(yán)俊先生為寧波舟山港股份有限公司第

       六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉陳志昂先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉王柱先生為寧波舟山港股份有限公司第

       六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉胡紹德先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)董事的議案

       關(guān)于選舉于永生先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       關(guān)于選舉馮博先生為寧波舟山港股份有限公司第

       六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       關(guān)于選舉趙永清先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       關(guān)于選舉潘士遠(yuǎn)先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       關(guān)于選舉肖漢斌先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       關(guān)于選舉肖英杰先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

       關(guān)于選舉徐淵峰先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

       六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

       關(guān)于選舉潘錫忠先生為寧波舟山港股份有限公司

       第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                     受托人身份證號(hào)：

                          委托日期：   年   月   日

備注：

   委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選

擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，

受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

  一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候

選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)當(dāng)針對(duì)各議案組下每位

候選人進(jìn)行投票。

  二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股

即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東

持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選

人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉

票數(shù)。

  三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)

自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可

以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別

累積計(jì)算得票數(shù)。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)

立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票

表決的事項(xiàng)如下：

   累積投票議案

     …… ……

  某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累

積投票制，他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的

表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，

在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

  該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。

他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意

組合分散投給任意候選人。

  如表所示：

                           投票票數(shù)

序號(hào)       議案名稱     方式一     方式二    方式三   方

                                       式…

…… ……        …     …     …

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