證券代碼：300622       證券簡稱：博士眼鏡         公告編號：2023-028

              博士眼鏡連鎖股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  博士眼鏡連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會

議通知于 2023 年 6 月 9 日以電子郵件的形式發(fā)出，會議于 2023 年 6 月 13 日上

午 10:30 在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊表決等方式召開。本次會議應參與表決董

事 9 人，實際參與表決董事 9 人，會議由董事長 ALEXANDER LIU 先生召集和主

持，公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合有關法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

行權價格的議案》

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權

  公司于 2023 年 6 月 2 日完成了 2022 年度權益分派方案，現(xiàn)根據(jù)《上市公司

股權激勵管理辦法》、公司《2021 年限制性股票與股票期權激勵計劃（草案）》的

相關規(guī)定，董事會同意對 2021 年限制性股票與股票期權激勵計劃的股票期權行

權價格進行調(diào)整，行權價格由 17.31 元/份調(diào)整為 17.01 元/份。

  公司現(xiàn)任獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  三、備查文件

   《博士眼鏡連鎖股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相

關事項的獨立意見》。

  特此公告。

                 博士眼鏡連鎖股份有限公司

                          董事會

                   二〇二三年六月十三日

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