證券代碼：000568    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瀘州老窖   公告編號(hào)：2023-17

(相關(guān)資料圖)

              瀘州老窖股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  瀘州老窖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)三十次

會(huì)議于2023年6月13日在瀘州老窖營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)指揮中心主樓5-1會(huì)議室

以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻的方式召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2023年6月9日

以郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人（其中，

委托出席董事2人，林鋒先生、王洪波先生由于工作原因未能親自出

席會(huì)議，林鋒先生委托劉淼先生、王洪波先生委托熊娉婷女士代為行

使表決權(quán)）。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉淼先生主持，部分監(jiān)事及財(cái)務(wù)總監(jiān)謝紅

女士，副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)李勇先生列席會(huì)議。

  本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

修繕、酒文化場(chǎng)景營(yíng)造及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目的議案》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  公司決定實(shí)施瀘州老窖小市片區(qū)釀酒作坊藏酒洞文保修繕、酒文

化場(chǎng)景營(yíng)造及周邊環(huán)境整治項(xiàng)目，建設(shè)周期48個(gè)月，項(xiàng)目總投資約

窖池等歷史遺存場(chǎng)景的打造，更好地利用不可再生的文化遺產(chǎn)資源，

將形成國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)中最具獨(dú)特性的品宣之地、直接打通消費(fèi)端認(rèn)知

的體驗(yàn)互動(dòng)之地、集聚客戶(hù)及行業(yè)峰會(huì)的樂(lè)享之地，有利于提升公司

品牌影響力，為公司創(chuàng)造收益。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  同意公司及控股子公司在公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)

開(kāi)展累計(jì)不超過(guò)等值 5 億人民幣額度（可循環(huán)滾動(dòng)使用）的外匯套期

保值業(yè)務(wù)。全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容參見(jiàn)同日

披露的《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  決定使用最高額度不超過(guò) 20 億元人民幣的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安

全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品（不得進(jìn)行股票、期貨、期權(quán)、外匯及

其衍生品等有本金和收益風(fēng)險(xiǎn)的投資業(yè)務(wù)），該額度自公司第十屆董

事會(huì)十四次會(huì)議授權(quán)結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。

  三、備查文件

瀘州老窖股份有限公司

     董事會(huì)

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