證券代碼：603168    證券簡稱：莎普愛思        公告編號：臨 2023-047

          浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司

         第五屆董事會第十九次會議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十九次會議于

式送達，本次董事會的召開經全體董事同意豁免會議通知時間要求。本次會議由董事長

鄢標先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監(jiān)事、高級管理人員均知

悉本次會議相關情況。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，會

議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經全體董事逐項審議，通過了如下議案：

  經全體董事審議和表決，同意豁免公司第五屆董事會第十九次會議的通知期限，并

于2023年6月13日下午召開第五屆董事會第十九次會議。

       (表決情況：同意票9票、反對票0票、棄權票0票)

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業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“啟智管理”）在高峰醫(yī)療器械（無錫）有限公司（以下簡

稱“高峰醫(yī)療”）持有的1.5%的股權，董事會同意公司控股子公司深圳九頌堂遠投資中

心（有限合伙）放棄優(yōu)先受讓啟智管理在高峰醫(yī)療持有的1.5%的股權。

  獨立董事已對該議案事前認可，并發(fā)表了表示同意的獨立意見，詳細內容請見公司

在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司獨

立董事關于第五屆董事會第十九會議審議有關事項的事前認可及獨立意見》。

  詳細內容請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于控股子

公司放棄優(yōu)先受讓權暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-049）。

      (表決情況：同意票9票、反對票0票、棄權票0票)

  特此公告。

                        浙江莎普愛思藥業(yè)股份有限公司董事會

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