獨立董事意見

         寧波華翔電子股份有限公司

(資料圖片)

   根據(jù)《公司法》、

          《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公

 司章程》的有關規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，就公司董事會換屆選舉事項，

 在審查提名程序、查閱相關董事候選人簡歷、聽取公司董事會說明，并與相關候

 選人充分溝通的基礎上，基于客觀、獨立地判斷，發(fā)表如下獨立意見：

   公司第八屆董事會董事候選人、獨立董事候選人的任職資格、提名、任免及

 聘任程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定；

   同意將董事會換屆選舉的相關議案提交公司董事會及臨時股東大會審議；

   公司第八屆董事會獨立董事候選人的任職資格尚需提交深圳證券交易所審

 核無異議后提交公司股東大會審議。

   公司購買董監(jiān)高責任險，有利于完善公司風險管理體系，降低公司及董事、

 監(jiān)事、高級管理人員正常履行職責時可能導致的風險以及引發(fā)的法律責任所造成

 的損失，協(xié)助相關責任人員更好地履行其職責，促進公司發(fā)展。本事項的審議程

 序合法，未損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準

 則》等相關規(guī)定。因此，我們同意《關于購買董監(jiān)高責任險的議案》，并同意將

 該議案提交公司股東大會審議。

  本次授權(quán)公司經(jīng)營層啟動分拆子公司長春華翔境內(nèi)上市前期籌備工作事宜，有

利于拓寬長春華翔的融資渠道，支持長春華翔持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營投入，提升公司持續(xù)

盈利能力及核心競爭力。

  我們認為上述事宜符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠發(fā)展，待上市方案初步確定后，

公司將根據(jù)相關法律法規(guī)，履行相應決策程序，審議分拆上市的相關議案。我們同

意公司授權(quán)經(jīng)營層啟動分拆長春華翔上市相關籌備工作。

                              獨立董事意見

（本頁無正文，為獨立董事對寧波華翔相關事項發(fā)表獨立意見的簽字頁）

獨立董事簽字：

      柳鐵蕃、楊紓慶

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