證券代碼：000961       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中南建設(shè)           公告編號(hào)：2023-096

(資料圖片僅供參考)

               江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議通知及召開(kāi)情況

  江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議

通知 2023 年 6 月 8 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，截至公告

日已收到全部表決意見(jiàn)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，親自出席董事 11 人，會(huì)議的

召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議及決議情況

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見(jiàn) 2023 年 6 月 13 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證

券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的《關(guān)

于注銷(xiāo) 2018 年、2019 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未行權(quán)期權(quán)的公告》。

  三、備查文件

  第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議。

  特此公告。

                              江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

                                   董事會(huì)

                                二〇二三年六月十三日

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