證券代碼：600163         證券簡(jiǎn)稱：中閩能源      公告編號(hào)：2023-025

【資料圖】

               中閩能源股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 6 月 12 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福州市五四路 210 號(hào)國(guó)際大廈 22 層第一會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)張駿先生主持，公司全體董事、全

體監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議；本次會(huì)議采取

現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場(chǎng)投票采取記名投票表決方式。會(huì)議

的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合相關(guān)法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定, 并經(jīng)北京市盈科(福州)律師

事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

     審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                          同意                          反對(duì)                       棄權(quán)

     股東類型

                     票數(shù)           比例（%）         票數(shù)           比例（%）        票數(shù)        比例（%）

      A股          1,285,675,218    99.8701     1,671,200      0.1299           0        0.0000

     審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

                          同意                          反對(duì)                       棄權(quán)

     股東類型

                     票數(shù)           比例（%）         票數(shù)           比例（%）        票數(shù)        比例（%）

      A股          1,285,658,118    99.8688     1,688,300      0.1312           0        0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                            同意                           反對(duì)                      棄權(quán)

           議案名稱

序號(hào)                      票數(shù)        比例（%）            票數(shù)         比例（%）       票數(shù)       比例（%）

      關(guān)于增補(bǔ)公司第

      立董事的議案

      關(guān)于增補(bǔ)公司第

      的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東

及股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)，并對(duì)中小投資者單

獨(dú)計(jì)票。

三、     律師見(jiàn)證情況

      律師：李燕梅、王舒冰

  本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《股東大

會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、

           《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資

格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會(huì)議所做出的決議合法有效。

特此公告。

                       中閩能源股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?     報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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