證券代碼:300952 證券簡稱:恒輝安防 公告編號(hào):2023-045
(相關(guān)資料圖)
江蘇恒輝安防股份有限公司
關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分
激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票數(shù)量的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇恒輝安防股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 6 月 12 日召開
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于調(diào)
整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票數(shù)量的
議案》,近日,激勵(lì)對(duì)象石祥峰因勞動(dòng)合同到期離職,鑒于,現(xiàn)階段公司還未走
完驗(yàn)資、登記等授予剩余流程,對(duì)其個(gè)人涉及第一類限制性股票 6.4894 萬股進(jìn)
行調(diào)整,其中,2.9904 萬股限制性股票調(diào)整授予給第一類限制性股票激勵(lì)對(duì)象
張武芬、丁曉東、王景景,3.4990 萬股限制性股票調(diào)整授予給第二類限制性股
票激勵(lì)對(duì)象谷志旗、蔣感平、顧海洋、沙小峰。調(diào)整后公司 2023 年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)和授予數(shù)量如下:首次授予激勵(lì)對(duì)象 61 人,合
計(jì)授予限制性股票的總數(shù)為 148.6178 萬股,其中,第一類限制性股票首次授予
萬股?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下:
一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。同日,公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核管理辦法>的議案》、《關(guān)于核查公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予
激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。
公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃事宜發(fā)表了同意的獨(dú)立意見,并公開征集
委托投票權(quán)。
進(jìn)行了公示。公示期滿后,監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了
核查并對(duì)公示情況進(jìn)行了說明。
公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司<2023
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)
董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》,并出具《關(guān)于 2023
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)
告》。
十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
和《關(guān)于向 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。
公司董事會(huì)同意確定 2023 年 5 月 18 日為首次授予日,以 9.60 元/股的價(jià)格向符
合條件的 62 名激勵(lì)對(duì)象授予 148.6178 萬股限制性股票。其中,第一類限制性股
票首次授予 12 名激勵(lì)對(duì)象 68.1844 萬股,第二類限制性股票首次授予 50 名激勵(lì)
對(duì)象 80.4334 萬股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格
確認(rèn)辦法合法有效,確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。
十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激
勵(lì)對(duì)象名單及限制性股票數(shù)量的議案》。近日,激勵(lì)對(duì)象石祥峰因勞動(dòng)合同到期
離職,鑒于,現(xiàn)階段公司還未走完驗(yàn)資、登記等授予剩余流程,對(duì)其個(gè)人涉及第
一類限制性股票 6.4894 萬股進(jìn)行調(diào)整,其中,2.9904 萬股限制性股票調(diào)整授予
給第一類限制性股票激勵(lì)對(duì)象張武芬、丁曉東、王景景,3.4990 萬股限制性股
票調(diào)整授予給第二類限制性股票激勵(lì)對(duì)象谷志旗、蔣感平、顧海洋、沙小峰。調(diào)
整后公司 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)和授予數(shù)量如下:
首次授予激勵(lì)對(duì)象 61 人,合計(jì)授予限制性股票的總數(shù)為 148.6178 萬股,其中,
第一類限制性股票首次授予 11 名激勵(lì)對(duì)象 64.6854 萬股,第二類限制性股票首
次授予 50 名激勵(lì)對(duì)象 83.9324 萬股。
二、本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整事項(xiàng)
公司于 2023 年 5 月 18 日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第
十四次會(huì)議,向符合條件的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票,其中,第一類限制性股票
首次授予 12 名激勵(lì)對(duì)象 68.1844 萬股;第二類限制性股票首次授予 50 名激勵(lì)對(duì)
象 80.4334 萬股。
近日,激勵(lì)對(duì)象石祥峰因勞動(dòng)合同到期離職,鑒于,現(xiàn)階段公司還未走完驗(yàn)
資、登記等授予剩余流程,對(duì)其個(gè)人涉及第一類限制性股票 6.4894 萬股進(jìn)行調(diào)
整,其中,2.9904 萬股限制性股票調(diào)整授予給第一類限制性股票激勵(lì)對(duì)象張武
芬、丁曉東、王景景,3.4990 萬股限制性股票調(diào)整授予給第二類限制性股票激
勵(lì)對(duì)象谷志旗、蔣感平、顧海洋、沙小峰。調(diào)整后公司 2023 年限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)和授予數(shù)量如下:首次授予激勵(lì)對(duì)象 61 人,合計(jì)授
予限制性股票的總數(shù)為 148.6178 萬股,其中,第一類限制性股票首次授予 11
名激勵(lì)對(duì)象 64.6854 萬股,第二類限制性股票首次授予 50 名激勵(lì)對(duì)象 83.9324
萬股。
調(diào)整后,本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如
下表所示:
獲授的限制性股 占首次授予限制性 占目前公司股本
姓名 職務(wù)
票數(shù)量(萬股) 股票總數(shù)的比例 總額的比例
董事、副總經(jīng)理、
張武芬 10.0000 6.7287% 0.0690%
董事會(huì)秘書
丁曉東 董事、副總經(jīng)理 10.0000 6.7287% 0.0690%
張 明 董事、副總經(jīng)理 4.6077 3.1004% 0.0318%
王雙成 副總經(jīng)理 8.7571 5.8924% 0.0604%
羌樹洋 財(cái)務(wù)總監(jiān) 4.8972 3.2952% 0.0338%
核心管理/技術(shù)/業(yè)務(wù)人員
(共計(jì) 56 人)
合計(jì) 148.6178 100.0000% 1.0255%
注:(1)上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異,是由于四舍五入所
造成。
除此之外,股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容與公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審
議通過的一致。
三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響
公司本次對(duì) 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象及授予限制性
股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,也不會(huì)影
響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性,不存在損害公司及全體股東利益的情形,也不會(huì)影響
公司股權(quán)激勵(lì)繼續(xù)有效實(shí)施。
四、獨(dú)立董事意見
公司本次對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的首次激勵(lì)對(duì)象及授予限制性股票數(shù)量的調(diào)整符
合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及相
關(guān)法律、法規(guī)中關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整的相關(guān)規(guī)定,且已獲得股東大會(huì)授
權(quán),調(diào)整程序合法、合規(guī)、有效,不存在損害公司及股東利益的情形。綜上,我
們一致同意公司本次對(duì)限制性股票首次激勵(lì)對(duì)象人數(shù)和授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
五、監(jiān)事會(huì)意見
公司本次對(duì) 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量
進(jìn)行調(diào)整,審議程序合法、合規(guī),符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定,不
存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,監(jiān)事會(huì)同意本次調(diào)整 2023 年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)及授予數(shù)量的事項(xiàng)。
六、法律意見書的結(jié)論性意見
本所律師認(rèn)為,截止本法律意見書出具之日,本次調(diào)整事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段
必要的授權(quán)和批準(zhǔn),本次調(diào)整事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號(hào)—業(yè)務(wù)辦理》等法律法規(guī),以及
《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。
七、備查文件
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書》。
特此公告。
江蘇恒輝安防股份有限公司
董事會(huì)
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