證券代碼：688520     證券簡稱：神州細胞        公告編號：2023-025

(相關(guān)資料圖)

         北京神州細胞生物技術(shù)集團股份公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 06 月 12 日

（二） 股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)建外大街甲 14 號北京廣播大廈主樓

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        30

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                           66,591,999

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）               14.9532

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長謝良志博士主持。會議采用現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序及表決程序符合《公

司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

     席了本次會議。

二、     議案審議情況

（一） 非累積投票議案

     審議結(jié)果：通過

     表決情況：

                       同意                反對                   棄權(quán)

      股東類型                   比例            比例                         比例

                  票數(shù)                   票數(shù)                    票數(shù)

                             （%）           （%）                        （%）

普通股             66,564,499 99.9587     27,500     0.0413          0   0.0000

（二） 涉及重大事項，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

 議                     同意                       反對                棄權(quán)

 案

       議案名稱                  比例                     比例                比例

 序                票數(shù)                     票數(shù)                  票數(shù)

                             （%）                    （%）               （%）

 號

      司簽訂租賃合

      同暨關(guān)聯(lián)交易

      的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

回避表決股份數(shù)合計為 17,055,375 股。

三、   律師見證情況

  律師：林靖、劉寧

  本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券

法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本

次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)

果合法有效。

  特此公告。

                     北京神州細胞生物技術(shù)集團股份公司董事會

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