證券代碼：002777      證券簡(jiǎn)稱：久遠(yuǎn)銀海        公告編號(hào)：2023-034

              四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

        第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于 2023 年 6

月 2 日以專人送達(dá)、電話、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人

員。會(huì)議于 2023 年 6 月 12 日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 8 人，實(shí)際

參加表決的董事 8 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)連春華先生主持，會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)

法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議通過如下議案：

  （一）

    《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司關(guān)于擬以公開摘牌方式收購控股子公司

少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于擬以公開摘牌方式收購控股子公司

少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào) 2023-035）。

  獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過。

  特此公告。

                        四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

                                 二〇二三年六月十二日

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