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瑞豐高材: 關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

時(shí)間:2023-06-12 18:59:46    來源:證券之星    

證券代碼:300243       證券簡稱:瑞豐高材              公告編號:2023-036


(資料圖片僅供參考)

債券代碼:123126       債券簡稱:瑞豐轉(zhuǎn)債

           山東瑞豐高分子材料股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     山東瑞豐高分子材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023 年 6 月 12

日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于

募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

     一、募集資金基本情況

     (一)實(shí)際募集資金金額和資金到賬情況

     經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意山東瑞豐高分子材料股份有限公司向

不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕659 號)同意

注冊,公司于 2021 年 9 月向不特定對象發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券 340 萬張,每張

面值為人民幣 100.00 元,按面值發(fā)行,募集資金總額為人民幣 34,000.00 萬元。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 6,551,669.81 元(不含稅)后,實(shí)際募集資金

凈額為人民幣 333,448,330.19 元。該募集資金已于 2021 年 9 月 16 日到位。上述

募集資金到位情況已經(jīng)上會會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)上會師報(bào)字(2021)

第 9563 號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲,并與保薦機(jī)

構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。

     (二)募集資金使用情況

     根據(jù)《山東瑞豐高分子材料股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書》,公司募集資金使用計(jì)劃如下表所示:

                                               單位:萬元

序號            項(xiàng)目名稱           投資總額            使用募集資金

      年產(chǎn) 6 萬噸生物可降解高分子材料

      PBAT 項(xiàng)目

            合計(jì)                        34,020.53           34,000.00

     截至 2023 年 3 月 31 日,公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目投

資進(jìn)度情況如下:

                                                        單位:萬元

                                     截至 2023 年 3

                                                      截至 2023 年 3

                       擬使用募集資金       月 31 日募集資

序號        項(xiàng)目名稱                                        月 31 日投資進(jìn)

                        (萬元)         金實(shí)際投入金額

                                                           度

                                       (萬元)

      年產(chǎn) 6 萬噸生物可降解高分

      子材料 PBAT 項(xiàng)目

         合計(jì)              33,344.83        20,664.53              --

     注:公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為 34,000.00 萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用

司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定,公司對本次扣除發(fā)行費(fèi)用后

的實(shí)際募集資金凈額少于募投項(xiàng)目的募集資金擬投入金額部分進(jìn)行了調(diào)整。

     二、募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況及原因

     (一)本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體原因

     募集資金到位以來,公司董事會和管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)施工相關(guān)工作。

但一方面,受到外部環(huán)境等客觀因素影響,物資采購、物流運(yùn)輸、人員施工等方

面有所限制,導(dǎo)致募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度較原計(jì)劃有所延緩。另一方面,在設(shè)備調(diào)

試過程中,經(jīng)綜合評估,需調(diào)整、替換及升級部分設(shè)備及工藝,同時(shí)也需要增加

部分附屬設(shè)施。

     綜上所述,結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況,充分考慮項(xiàng)目建設(shè)周期與資金使用安排,

公司決定在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資用途和投資規(guī)模均不發(fā)生變更的

情況下,對上述募集資金投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行適當(dāng)延期。

     (二)本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

     募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 6 萬噸生物可降解高分子材料 PBAT 項(xiàng)目”預(yù)計(jì)達(dá)到可使用

狀態(tài)的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。公司將繼續(xù)推進(jìn)募投項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施,

爭取使募投項(xiàng)目早日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

     三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期對公司的影響

     本次募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定,項(xiàng)目

延期未改變項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資用途和投資規(guī)模,不存在變相改變

募集資金投向和損害公司及股東利益的情形,不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性

影響。本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng),不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影

響。

  四、相關(guān)審議程序和核查意見

  (一)董事會審議情況

  公司于 2023 年 6 月 12 日召開第五屆董事會第十次會議,審議通過了《關(guān)于

募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》,同意公司在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、投

資用途和投資規(guī)模均不發(fā)生變更的情況下,對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

  (二)監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 6 月 12 日召開第五屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于

募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。經(jīng)審議,監(jiān)事會認(rèn)為:公司本次募集資金投資

項(xiàng)目的延期事項(xiàng),未改變項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施方式、投資用途和投資規(guī)模,不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)

生不利影響。監(jiān)事會同意本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

  (三)獨(dú)立董事意見

  經(jīng)審核,獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)的決議程序符

合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求;本次募集

資金投資項(xiàng)目延期,符合項(xiàng)目實(shí)際情況,不存在變相改變募集資金投向,不會損

害公司及全體股東利益。因此,獨(dú)立董事一致同意該項(xiàng)議案。

  (四)保薦機(jī)構(gòu)意見

  經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事

會審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見,已履行了必要的審批程序,

符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定。公司本次募投項(xiàng)目延

期事項(xiàng)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定,項(xiàng)目延期未改變項(xiàng)目的實(shí)施主

體、實(shí)施方式、投資用途和投資規(guī)模,不存在變相改變募集資金投向和損害公司

及股東利益的情形,不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。本次募集資金投資

項(xiàng)目延期事項(xiàng),不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,符合《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所創(chuàng)

業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。

五、備查文件

特此公告。

               山東瑞豐高分子材料股份有限公司董事會

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