證券代碼：300573    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興齊眼藥      公告編號(hào)：2023-030

              沈陽(yáng)興齊眼藥股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等形式送達(dá)至全體董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)

資料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

的方式召開(kāi)。

了本次董事會(huì)。

律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司住所并修訂公司章程的議案》

  同意公司住所由“遼寧省沈陽(yáng)市東陵區(qū)泗水街 68 號(hào)”變更為“中國(guó)（遼寧）

自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)沈陽(yáng)片區(qū)新運(yùn)河路 25 號(hào)”。

  基于上述公司住所變更，同意公司相應(yīng)修訂《沈陽(yáng)興齊眼藥股份有限公司章

程》，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司相關(guān)人士于市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)辦理變更登記相關(guān)

手續(xù)。具體見(jiàn)章程修正案及修改后的《沈陽(yáng)興齊眼藥股份有限公司章程》。

  此項(xiàng)議案需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

  基于公司實(shí)際情況并綜合考慮公司發(fā)展規(guī)劃和布局，同意公司將募投項(xiàng)目

“研發(fā)中心建設(shè)及新藥研發(fā)項(xiàng)目”中“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由“沈陽(yáng)

市東陵區(qū)泗水街 68 號(hào)”變更為“中國(guó)（遼寧）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)沈陽(yáng)片區(qū)新運(yùn)河路

設(shè)的實(shí)際需求，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)

施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2023-032）。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬于 2023 年 6 月 28 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳

見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

                                    （公

告編號(hào)：2023-034）。

  表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                             沈陽(yáng)興齊眼藥股份有限公司

                                     董事會(huì)

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