股票代碼：000761 200761   股票簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼板材 本鋼板 B   編號(hào)：2023-029

債券代碼：127018          債券簡(jiǎn)稱(chēng)：本鋼轉(zhuǎn)債

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

(資料圖片僅供參考)

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

  經(jīng)董事長(zhǎng)李巖先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)提議，董事會(huì)聘任鄭

政利先生為公司第九屆董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷附后）。

  獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  以上具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、        《證券時(shí)報(bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)的《本鋼板材股份有限公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)公告》。

  表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議

  特此公告。

                        本鋼板材股份有限公司董事會(huì)

                         二Ｏ二三年六月十三日

簡(jiǎn)歷：

  鄭政利，男，出生于 1976 年，工商管理碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)

任本鋼板材公司總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)代行人。曾任本鋼板材公司財(cái)

務(wù)部副部長(zhǎng)；本鋼板材公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)稅務(wù)總監(jiān)；本鋼北營(yíng)公司黨委

委員、總經(jīng)理助理。

  以上擬任人員未持有公司股份；除簡(jiǎn)歷所披露的信息外，與公司、

持有公司 5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)

事、高級(jí)管理人員均不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證

券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；沒(méi)有被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適

合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；最近三

年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)

譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛?/p>

者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見(jiàn)；沒(méi)有

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者

被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》、《公司章程》

等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、

規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等要

求的任職資格，已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

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