證券代碼：301115               證券簡稱：建科股份                     公告編號：2023-033

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實 、準確 、完整 ，沒有虛假

記載 、誤導性陳述或重大遺漏 。

(資料圖片僅供參考)

   常州市建筑科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召

開了第四屆董事會第二十次會議，公司董事會決定于2023年6月27日（星期二）下午

通知如下：

   一、召開會議的基本情況

   公司于2023年6月9日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于召開202

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等有關規(guī)定 。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間 ：2023年6月27日（星期二）14:30

   （2）網絡投票時間：2023年6月27日

   通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 投 票 的 時 間 為 2023 年 6 月 27 日 9:15-9:25,9:30-

為2023年6月27日9:15-15:00 。

   （1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或書面委托代理人出席現(xiàn)場會議；

（2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://w

ltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述

網絡投票時間內通過上述任一系統(tǒng)行使表決權。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)

重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

  （1）截至股權登記日2023年6月20日（星期二）下午15：00交易結束，在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席

股東大會或在網絡投票時間內參加網絡投票，并可以書面形式委托代理人出席

會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

  （4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

                   非累積投票提案

                   累積投票提案

        《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨立

        董事的議案》

        《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立董

        事的議案》

        《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工

        代表監(jiān)事的議案》

   上述議案已分別經公司于2023年6月9日召開的第四屆董事會第二十次會議

及第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   上述議案1.00、3.00、4.00將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披

露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計

持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   上述議案2.00為特別決議議案，需由出席會議的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。其余議案為普通決議議案，

需由出席會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的過半數(shù)表

決通過。

   第 3.00、4.00、5.00 項議案的表決采用累積投票制進行，股東大會選舉非

獨立董事、獨立董事、監(jiān)事時分別進行表決。非獨立董事應選人數(shù)6人，獨立

董事應選人數(shù)3人，監(jiān)事應選人數(shù)2人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決

權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在

候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨

立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議后，股

東大會方可進行表決。

   三、會議登記等事項

   （1） 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑

證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委

托人 身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

   （2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。

法 定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格

的有效證明、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東有效持股憑證原件；

委托代 理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定

代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法

人股東有效持股憑證原件；

   （3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2023年6月22日1

證券部（信函上請注明“參加2023年第一次臨時股東大會”字樣）；郵編：21301

   （4）本公司不接受電話登記。

團股份有限公司證券部

   （1）聯(lián)系人：吳海軍

   （2）聯(lián)系電話：0519-86980929

   （3）傳真：0519-86980929

   （4）郵箱：office@czjky.com

用自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票

的具體操作流程詳見附件1 。

   五、備查文件

六、附件

特此公告。

              常州市建筑科學研究院集團股份有限公司董事會

附件 1 ：

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其

所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。

             累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

         投給候選人的選舉票數(shù)           填報

          對候選人A投X1票           X1票

          對候選人B投X2票           X2票

              ...              ...

             合計         不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

   各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

   ① 選舉非獨立董事（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為6位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×6

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   ② 選舉獨立董事（如提案4.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   ③選舉非職工代表監(jiān)事（如提案5.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

   股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

   股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

得超過其擁有的選舉票數(shù)。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2 ：

      茲授權委托   先生/女士代表本單位/本人出席于2023年6月27日（星期

二）召開的常州市建筑科學研究院集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大

會，代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關

文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表

決權，其行使表決權的后果均由本單位/本人承擔。

               本次股東大會提案表決意見

       《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨

       立董事的議案》

       《關于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨立

       董事的議案》

       《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會非職

       工代表監(jiān)事的議案》

    對于非累積投票制的議案，委托人對受托人的指示，以在 “同意” 、 “反對”

、 “棄權”下面的方框中打“ √”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如

果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或

多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人股票賬號 ：

委托人持有股數(shù)：             股

委托人持股性質：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期：    年   月   日

備注 ：

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