證券代碼:688536 證券簡(jiǎn)稱:思瑞浦 公告編號(hào):2023-028
思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司
關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)
(資料圖片僅供參考)
提示公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示:
“創(chuàng)芯微”或“標(biāo)的公司”)的財(cái)務(wù)投資人在與標(biāo)的公司等相關(guān)方簽訂的《增資
合同書》/《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定了標(biāo)的公司上市前其創(chuàng)始股東/主要管理者及
實(shí)際控制人股權(quán)限制轉(zhuǎn)讓的條款。如本公司無法在本次交易的重組報(bào)告書披露前
取得相關(guān)財(cái)務(wù)投資人對(duì)本次交易的認(rèn)可或同意,上述條款可能會(huì)對(duì)本次交易構(gòu)成
重大不利影響,導(dǎo)致本次交易面臨方案調(diào)整或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
未完成,本次交易尚需滿足多項(xiàng)交易條件后方可實(shí)施,包括但不限于上市公司再
次召開董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過本次交易、交易對(duì)方履行完全部必要的內(nèi)部決
策、上海證券交易所審核通過、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)等。本次交易能否取得上述
批準(zhǔn)和注冊(cè),以及最終取得批準(zhǔn)和注冊(cè)的時(shí)間都存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者
理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次交易基本情況
思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“上市公
司”
)因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買創(chuàng)芯微股權(quán)的事項(xiàng)(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”),
公司股票自 2023 年 5 月 29 日(星期一)開市起停牌,具體內(nèi)容詳見公司刊登在
上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買
資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》
(公告編號(hào):臨 2023-021)、
《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》(公告編號(hào):臨 2023-022)。
十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資
金方案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,同意本公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金
并募集配套資金的方式向楊小華、白青剛、艾育林等 17 名交易對(duì)方購(gòu)買創(chuàng)芯微
寧波益慧企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
(以下簡(jiǎn)稱“芯動(dòng)能相關(guān)投資者”)未參
與本次交易。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司發(fā)行股份及支
付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》及相關(guān)公告。
二、重大事項(xiàng)提示及后續(xù)安排
(一)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)投資人《增資合同書》/《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定的相
關(guān)權(quán)利
的財(cái)務(wù)投資人(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司財(cái)務(wù)投資人”)間簽署的《增資合同書》/《股
權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》約定了標(biāo)的公司上市前股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制的相關(guān)條款:股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資
投資完成后,未經(jīng)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)投資人書面同意,標(biāo)的公司創(chuàng)始股東/主要管理
者(指楊小華、白青剛)及標(biāo)的公司實(shí)際控制人(指楊小華)不得直接或間接轉(zhuǎn)
讓其所持有的標(biāo)的公司股權(quán),及進(jìn)行可能導(dǎo)致標(biāo)的公司控股權(quán)/實(shí)際控制人變化
的質(zhì)押等其他行為。
上述條款中的“上市”在協(xié)議中指“公司在上海證券交易所、深圳證券交易
所及投資方認(rèn)可的其它境外證券交易所首次公開發(fā)行股票并上市或以投資方認(rèn)
可的方式被在前述證券交易所的其他公司收購(gòu)的行為”。
(二)停牌期間,上市公司與除芯動(dòng)能相關(guān)投資者以外的其他股東達(dá)成了初
步的交易意向
本次交易停牌期間,本公司積極與交易各方進(jìn)行溝通,表達(dá)了本次收購(gòu)的目
的以及宗旨,經(jīng)過真誠(chéng)友好的溝通,本公司與標(biāo)的公司 17 名股東(合計(jì)持有標(biāo)
的公司 95.6587%股份)簽署了資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議,但未能與芯動(dòng)能相關(guān)投資者在本
次交易預(yù)案披露前達(dá)成初步交易意向。為積極促成本次交易,在與標(biāo)的公司多數(shù)
股東達(dá)成一致的情況下,本公司決定繼續(xù)推進(jìn)本次交易。
(三)上市公司為芯動(dòng)能相關(guān)投資者出具協(xié)商及確認(rèn)函
盡管現(xiàn)階段本公司未能與芯動(dòng)能相關(guān)投資者達(dá)成初步交易意向,但本公司將
基于本次交易的宗旨,繼續(xù)以最大誠(chéng)意與芯動(dòng)能相關(guān)投資者積極溝通,以獲取對(duì)
方對(duì)本次交易的認(rèn)可或同意。
本公司已向芯動(dòng)能相關(guān)投資者出具《協(xié)商及確認(rèn)函》,對(duì)芯動(dòng)能相關(guān)投資者
持有的創(chuàng)芯微股權(quán)作出妥善安排,確認(rèn)如下內(nèi)容:在本次交易實(shí)施完畢后 12 個(gè)
月內(nèi),如果芯動(dòng)能相關(guān)投資者根據(jù)自身發(fā)展需求、戰(zhàn)略規(guī)劃等原因決定出售所持
創(chuàng)芯微股權(quán),則上市公司將擇機(jī)在符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的前提下依法履行上市公司
的有關(guān)決策程序,按照本次交易相同的價(jià)格收購(gòu)芯動(dòng)能相關(guān)投資者所持有的標(biāo)的
公司的股權(quán)。
(四)上市公司后續(xù)將積極推進(jìn)在重組報(bào)告書披露前與標(biāo)的公司相關(guān)股東
就交易方案達(dá)成一致,若繼續(xù)推進(jìn)會(huì)導(dǎo)致標(biāo)的公司股權(quán)的過戶存在重大不確定
性,上市公司可能依法調(diào)整方案或終止本次交易
基于標(biāo)的公司財(cái)務(wù)投資人在《增資合同書》/《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定的條
款將并購(gòu)作為投資者認(rèn)可的退出方式,本公司將繼續(xù)以最大誠(chéng)意、盡最大努力在
重組報(bào)告書披露前積極與包括芯動(dòng)能相關(guān)投資者在內(nèi)的標(biāo)的公司股東進(jìn)行充分
協(xié)商,積極推動(dòng)本次交易、力爭(zhēng)促成各方的共同認(rèn)可,并獲得芯動(dòng)能相關(guān)投資者
對(duì)本次交易的認(rèn)可或同意。若本次交易繼續(xù)推進(jìn)會(huì)導(dǎo)致標(biāo)的公司股權(quán)的過戶存在
重大不確定性,本公司可能依法調(diào)整方案或?qū)⒃谥亟M報(bào)告書披露前終止本次交易。
三、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
未完成,公司董事會(huì)決定暫不召開股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)議案。公司將在相
關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后,與相關(guān)方就本次交易達(dá)成一致意向后,再次召開董事
會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng),并由董事會(huì)召集股東大會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議
案。
公司上市前其創(chuàng)始股東/主要管理者及實(shí)際控制人股權(quán)限制轉(zhuǎn)讓的條款。如標(biāo)的
公司的股東無法對(duì)本次交易達(dá)成一致意見,本次交易未取得標(biāo)的公司相關(guān)股東認(rèn)
可或同意,則可能會(huì)對(duì)本次交易構(gòu)成重大不利影響,導(dǎo)致本次交易面臨方案調(diào)整
或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
限于上市公司再次召開董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過本次交易、交易對(duì)方履行完全
部必要的內(nèi)部決策、上海證券交易所審核通過、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)等。本次交
易能否取得上述批準(zhǔn)和注冊(cè),以及最終取得批準(zhǔn)和注冊(cè)的時(shí)間都存在不確定性。
公司將及時(shí)公告本次交易的最新進(jìn)展,敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司董事會(huì)
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