證券代碼：002832           證券簡(jiǎn)稱：比音勒芬           公告編號(hào)：2023-031

【資料圖】

                 比音勒芬服飾股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   比音勒芬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召開(kāi)第四屆

董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議決議于 2023 年 6 月 27 日召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)

通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 6 月 27 日下午 14:30；

   通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 27 日上午

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

票的時(shí)間為 2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意時(shí)間。

   （1）截至 2023 年 6 月 20 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全

體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                                    備注

  提案編碼                  提案名稱                   該列打勾的欄目可

                                                 以投票

          關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第四期員工持股計(jì)

          劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。上述議案

關(guān)聯(lián)股東須回避表決，且公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、持股證明辦理登記；委托代理人出

席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記；

  （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人身份證明和持股證明辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、委

托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股證明

辦理登記。

  （3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時(shí)間為準(zhǔn)，

但不得遲于 2023 年 6 月 26 日 17:00 前送達(dá)），不接受電話登記。

會(huì)”字樣，通訊地址：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東 608 號(hào)比音勒芬商業(yè)辦公樓，

郵編：511442，傳真：020-39958289。

   聯(lián)系人：陳陽(yáng)；

   電話號(hào)碼：020-39952666；

   傳真號(hào)碼：020-39958289；

   電子郵箱：investor@biemlf.com

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 1。

   五、備查文件

   六、附件

   附件 1. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

   附件 2. 授權(quán)委托書(shū)；

   附件 3. 股東登記表。

   特此公告。

                                比音勒芬服飾股份有限公司

                                      董事會(huì)

附件 1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一．    網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“比音投票”。

達(dá)相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                        授權(quán)委托書(shū)

比音勒芬服飾股份有限公司：

      茲委托         先生/女士代表本人/本單位出席比音勒芬服飾股份有

限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的

指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效

期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

      委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

                                      備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案                                   該列打勾

                 提案名稱

編碼                                   的欄目可

                                     以投票

       關(guān)于《第四期員工持股計(jì)劃（草案）》及摘要的           √

       議案

       關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第四期員工

       持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

特別說(shuō)明事項(xiàng)：

委托人為法人的，應(yīng)蓋法人公章。

思代為選擇，其行使表決權(quán)的后果均由委托人承擔(dān)。

委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼或身份證號(hào)碼：

委托人證券賬戶卡號(hào)：                 委托人持股數(shù)量：

受托人（簽字）：                   受托人身份證號(hào)碼：

                            簽署日期：           年    月     日

附件 3：

                   股東登記表

  截至 2023 年 6 月 20 日 15:00 交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有比音勒芬

服飾股份有限公司（股票代碼：002832）股票，現(xiàn)登記參加公司 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名(或名稱)：                證件號(hào)碼：

股東賬號(hào)：                   持有股數(shù)：

聯(lián)系電話：                   登記日期：        年   月   日

股東簽字

(蓋章)：

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