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首鋼股份: 北京首鋼股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知 當前時訊

時間:2023-06-09 21:59:32    來源:證券之星    

證券代碼:000959    證券簡稱:首鋼股份        公告編號:2023-026


【資料圖】

              北京首鋼股份有限公司

         關于召開2022年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬于2023年6月30

日召開2022年度股東大會?,F(xiàn)將會議事項公告如下。

   一、召開會議的基本情況

   (一)股東大會屆次:2022年度股東大會

   (二)股東大會的召集人:公司2023年度董事會第二次臨時會議

決議召開本次股東大會。

   (三)本次股東大會的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務

規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   (四)會議召開的日期、時間:

   其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023

年6月30日的交易時間,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00;

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月30日的

   (五)會議的召開方式:本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票

相結(jié)合的方式召開。

場會議。

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,公司股東可以在

上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式,表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)

果為準。

  (六)會議的股權登記日:2023年6月21日。

  (七)出席對象:

深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必

是本公司股東。

鋼集團財務有限公司開展金融業(yè)務的議案》及《關于為鋼貿(mào)公司下屬

子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》回避表決,上述議案內(nèi)

容詳見公司于2023年4月21日披露的《北京首鋼股份有限公司關于與

首鋼集團財務公司開展金融業(yè)務的關聯(lián)交易公告》,及于2023年6月

及參股公司提供銀行授信擔保額度預計的關聯(lián)交易公告》。

  公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象需在本次股東大會

上對《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事

項的議案》回避表決,議案內(nèi)容詳見公司于2023年4月21日披露的《北

京首鋼股份有限公司關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分

限制性股票的公告》。

   (八)會議地點:首鋼陶樓二層第一會議室(北京市石景山區(qū)石

景山路68號)

   二、會議審議事項

   (一)本次股東大會審議提案

               本次股東大會提案編碼示例表

                                        備注

 提案編碼                 提案名稱           該列打勾的欄

                                      目可以投票

                     非累積投票提案

          關于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀

          行授信擔保的議案

          關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分

          限制性股票等事項的議案

          關于總經(jīng)理等高級管理人員 2022 年度薪酬兌現(xiàn)

          及 2023 年度薪酬與考核分配辦法的說明

   (二)提案披露情況

   本次股東大會擬審議提案已經(jīng)公司八屆二次董事會、八屆二次監(jiān)

事會、2023年度董事會第二次臨時會議及2023年度監(jiān)事會第二次臨時

會議審議通過,并分別于2023年4月21日、2023年6月10日在《中國證

券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)上披露。

   其中,《與首鋼集團財務有限公司開展金融業(yè)務的議案》及《關

于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》涉及

關聯(lián)交易;《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性

股票等事項的議案》為特別決議議案,需經(jīng)出席會議的股東所持表決

權的三分之二以上同意方可通過;《獨立董事2022年度述職報告》及

《關于總經(jīng)理等高級管理人員2022年度薪酬兌現(xiàn)及2023年度薪酬與

考核分配辦法的說明》兩項議案只向股東大會報告,無需投票表決。

   三、會議登記等事項

   (一)登記方式:直接登記或電話、信函、傳真登記。

   (二)登記時間:2023 年 6 月 27 日、28 日 9:00-11:30、

   (三)登記地點:北京市石景山區(qū)石景山路 68 號首鋼園首鋼股

份大樓(脫硫車間)五層。

   (四)登記方法:

事會秘書室登記;委托代理人持本人身份證、委托人身份證及股東賬

戶卡、授權委托書(詳見附件 1)登記。

卡、法定代表人證明文件及本人身份證登記;委托代理人出席的,還

需持股東單位授權委托書(法定代表人簽字、公司蓋章)及代理人身

份證登記。

(需在 2023 年 6 月 28 日 16:00 前送達或傳真至公司,信函登記以

收到地郵戳為準)。

   (五)聯(lián)系方式:

   地     址:北京市石景山區(qū)石景山路 68 號首鋼園首鋼股份大樓

(脫硫車間)五層

  郵政編碼:100041

  電    話:010-88293727

  傳    真:010-88292055

  聯(lián) 系 人:劉世臣      許凡

  現(xiàn)場會議會期半天,出席會議股東的食宿及交通費自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提

供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可以通過上述系統(tǒng)參加投票。參加網(wǎng)絡

投票時涉及的具體操作內(nèi)容詳見附件 2。

  五、備查文件

  《北京首鋼股份有限公司 2023 年度董事會第二次臨時會議決議》

                        北京首鋼股份有限公司董事會

附件 1

                        授權委托書

       本人/本公司___________________ 作為授權委托人確認,本人/本公司因故

不能參加北京首鋼股份有限公司 2022 年度股東大會,茲委托_________ 先生(女

士)代表本人/本公司出席并行使表決權。

                   本次股東大會提案表決意見表

                                備注

                                該列打

提案

                提案名稱            勾的欄   同意   反對   棄權   回避

編碼

                                目可以

                                投票

                        非累積投票提案

        與首鋼集團財務有限公司開展金融業(yè)務

        的議案

        關于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司

        提供銀行授信擔保的議案

        關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計

        劃部分限制性股票等事項的議案

委托人名稱(簽字/蓋章):               委托人身份證號碼(統(tǒng)一社會信用代碼):

委托人股東賬號:                 委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量:

受托人名稱(簽字/蓋章):               受托人身份證號碼:

                            有效期限:     年    月    日

                            簽發(fā)日期:     年    月    日

附件 2

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   (一)投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360959”,投票簡稱

為“首鋼投票”。

   (二)填報表決意見或選舉票數(shù)。

   本次股東大會不設累積投票提案,對于非累積投票提案,直接填

報表決意見:同意、反對、棄權。

   (三)本次股東大會設置總議案,股東對總議案進行投票,視為

對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   (一)投票時間:2023 年 6 月 30 日的交易時間,即 9:15—9:25,

   (二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   (一)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 6 月 30 日(現(xiàn)

場股東大會召開當日)上午 9:15,結(jié)束時間為 2023 年 6 月 30 日(現(xiàn)

場股東大會結(jié)束當日)下午 3:00。

   (二)股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票,需按照《深圳證

券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016 年修訂)》的規(guī)

定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   (三)股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書,可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進行投票。

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