證券代碼：000959    證券簡稱：首鋼股份        公告編號：2023-026

【資料圖】

              北京首鋼股份有限公司

         關于召開2022年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2023年6月30

日召開2022年度股東大會?，F(xiàn)將會議事項公告如下。

   一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司2023年度董事會第二次臨時會議

決議召開本次股東大會。

   （三）本次股東大會的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務

規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023

年6月30日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年6月30日的

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票

相結(jié)合的方式召開。

場會議。

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在

上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)

場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)

果為準。

  （六）會議的股權登記日：2023年6月21日。

  （七）出席對象：

深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必

是本公司股東。

鋼集團財務有限公司開展金融業(yè)務的議案》及《關于為鋼貿(mào)公司下屬

子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》回避表決，上述議案內(nèi)

容詳見公司于2023年4月21日披露的《北京首鋼股份有限公司關于與

首鋼集團財務公司開展金融業(yè)務的關聯(lián)交易公告》，及于2023年6月

及參股公司提供銀行授信擔保額度預計的關聯(lián)交易公告》。

  公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象需在本次股東大會

上對《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事

項的議案》回避表決，議案內(nèi)容詳見公司于2023年4月21日披露的《北

京首鋼股份有限公司關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分

限制性股票的公告》。

   （八）會議地點：首鋼陶樓二層第一會議室（北京市石景山區(qū)石

景山路68號）

   二、會議審議事項

   （一）本次股東大會審議提案

               本次股東大會提案編碼示例表

                                        備注

 提案編碼                 提案名稱           該列打勾的欄

                                      目可以投票

                     非累積投票提案

          關于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀

          行授信擔保的議案

          關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分

          限制性股票等事項的議案

          關于總經(jīng)理等高級管理人員 2022 年度薪酬兌現(xiàn)

          及 2023 年度薪酬與考核分配辦法的說明

   （二）提案披露情況

   本次股東大會擬審議提案已經(jīng)公司八屆二次董事會、八屆二次監(jiān)

事會、2023年度董事會第二次臨時會議及2023年度監(jiān)事會第二次臨時

會議審議通過，并分別于2023年4月21日、2023年6月10日在《中國證

券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露。

   其中，《與首鋼集團財務有限公司開展金融業(yè)務的議案》及《關

于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》涉及

關聯(lián)交易；《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性

股票等事項的議案》為特別決議議案，需經(jīng)出席會議的股東所持表決

權的三分之二以上同意方可通過；《獨立董事2022年度述職報告》及

《關于總經(jīng)理等高級管理人員2022年度薪酬兌現(xiàn)及2023年度薪酬與

考核分配辦法的說明》兩項議案只向股東大會報告，無需投票表決。

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：直接登記或電話、信函、傳真登記。

   （二）登記時間：2023 年 6 月 27 日、28 日 9:00-11:30、

   （三）登記地點：北京市石景山區(qū)石景山路 68 號首鋼園首鋼股

份大樓（脫硫車間）五層。

   （四）登記方法：

事會秘書室登記；委托代理人持本人身份證、委托人身份證及股東賬

戶卡、授權委托書（詳見附件 1）登記。

卡、法定代表人證明文件及本人身份證登記；委托代理人出席的，還

需持股東單位授權委托書（法定代表人簽字、公司蓋章）及代理人身

份證登記。

（需在 2023 年 6 月 28 日 16：00 前送達或傳真至公司，信函登記以

收到地郵戳為準）。

   （五）聯(lián)系方式：

   地     址：北京市石景山區(qū)石景山路 68 號首鋼園首鋼股份大樓

（脫硫車間）五層

  郵政編碼：100041

  電    話：010－88293727

  傳    真：010－88292055

  聯(lián) 系 人：劉世臣      許凡

  現(xiàn)場會議會期半天，出席會議股東的食宿及交通費自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提

供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統(tǒng)參加投票。參加網(wǎng)絡

投票時涉及的具體操作內(nèi)容詳見附件 2。

  五、備查文件

  《北京首鋼股份有限公司 2023 年度董事會第二次臨時會議決議》

                        北京首鋼股份有限公司董事會

附件 1

                        授權委托書

       本人/本公司___________________ 作為授權委托人確認，本人/本公司因故

不能參加北京首鋼股份有限公司 2022 年度股東大會，茲委托_________ 先生(女

士)代表本人/本公司出席并行使表決權。

                   本次股東大會提案表決意見表

                                備注

                                該列打

提案

                提案名稱            勾的欄   同意   反對   棄權   回避

編碼

                                目可以

                                投票

                        非累積投票提案

        與首鋼集團財務有限公司開展金融業(yè)務

        的議案

        關于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司

        提供銀行授信擔保的議案

        關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計

        劃部分限制性股票等事項的議案

委托人名稱（簽字/蓋章）：               委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

委托人股東賬號：                 委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

受托人名稱（簽字/蓋章）：               受托人身份證號碼：

                            有效期限：     年    月    日

                            簽發(fā)日期：     年    月    日

附件 2

               參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   （一）投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360959”，投票簡稱

為“首鋼投票”。

   （二）填報表決意見或選舉票數(shù)。

   本次股東大會不設累積投票提案，對于非累積投票提案，直接填

報表決意見：同意、反對、棄權。

   （三）本次股東大會設置總議案，股東對總議案進行投票，視為

對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （一）投票時間：2023 年 6 月 30 日的交易時間，即 9:15—9:25，

   （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023 年 6 月 30 日（現(xiàn)

場股東大會召開當日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 6 月 30 日（現(xiàn)

場股東大會結(jié)束當日）下午 3：00。

   （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證

券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)

定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   （三）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進行投票。

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