證券代碼：605580         證券簡稱：恒盛能源                公告編號：2023-029

(相關資料圖)

                 恒盛能源股份有限公司

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結

合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 26 日        13 點 00 分

  召開地點：恒盛能源股份有限公司三樓會議室

(五)       網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

      網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》等有關

規(guī)定執(zhí)行。

(七)       涉及公開征集股東投票權

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                     議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

      上述議案已經公司 2023 年 6 月 10 日召開的第二屆董事會第二十四次會議和

第二屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，會議決議公告和相關文件均已在公司指

定披露媒體《上海證券報》、

            《中國證券報》、

                   《證券時報》和《證券日報》及上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：余國旭、杜順仙、余恒、余杜康

三、        股東大會投票注意事項

(一)       本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網

投票平臺網站說明。

      (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

(三)     同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、      會議出席對象

(一)     股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別       股票代碼     股票簡稱   股權登記日

        Ａ股       605580   恒盛能源   2023/6/16

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)     公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、      會議登記方法

（一）登記方式

委托人親筆簽署的授權委托書（授權委托書格式詳見附件 1）、股東賬戶卡和代

理人身份證；

法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人

出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的

授權委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；

券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持加蓋法

人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原

件；

或傳真方式進行登記，以信函、郵件或傳真方式登記的股東，在函件上請注明“股

東大會”字樣并提供有效的聯(lián)系方式，請于 2023 年 6 月 25 日 15:00 前送達公司

證券事務部，并進行電話確認。

   注：所有原件均需一份復印件，請公司股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時攜帶

上述證件。

（二）登記時間：2023 年 6 月 25 日上午 9：30-11：00；下午 13：00-15：00

（三）登記地點：公司三樓會議室

六、       其他事項

   （一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：徐潔芬 聯(lián)系地址：浙江省衢州市龍游經濟

開發(fā)區(qū)興北路 10 號 聯(lián)系電話：0570-7258066 傳真：0570-7258680 郵政編碼：

   （二）會議費用：出席本次會議者請自行安排食宿、交通，費用自理

特此公告。

                                恒盛能源股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

恒盛能源股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召開的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱                同意    反對     棄權

      的議案》

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：      年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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