江蘇四環(huán)生物股份有限公司

     一、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見

章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效；

(資料圖片)

董事的條件，全體董事候選人具備勝任所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰的情

況；

  同意提名郭煜先生、陸宇先生、文軍先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人；同意提名劉衛(wèi)女士、吳良衛(wèi)先生、王莉女士為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事

候選人。

     二、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼

  本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，參考了經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)薪酬

水平等因素，有利于調(diào)動(dòng)獨(dú)立董事工作積極性，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，符合

公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要。董事會(huì)審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次

獨(dú)立董事津貼調(diào)整事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：

     劉衛(wèi)             吳良衛(wèi)      盧青

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