證券代碼：000678          證券簡稱：襄陽軸承          公告編號：2023-021

                 襄陽汽車軸承股份有限公司

(資料圖片)

         關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

會議審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 14：00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 6 月 26

日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 6 月 26 日

   （1）于股權(quán)登記日 2023 年 6 月 19 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

        司辦公樓二樓會議室。

          二、會議審議事項

                      表一 本次股東大會提案編碼示例表

                                            該列打鉤的欄

提案編碼                   提案名稱

                                            目可以投票

累積投票

提案

          上述議案采取累積投票制方式選舉。本次增補獨立董事 2 人，股東所擁有的

        選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉

        票數(shù)乘以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過

        其擁有的選舉票數(shù)。

          上述議案經(jīng)公司第七屆董事會第十九會議審議通過，詳細內(nèi)容同日在《證券

        時報》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊登的相關(guān)公告。上述獨立董事候選

        人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大

        會審議。

          本次股東大會審議的議案將對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結(jié)果。

          三、會議登記方法

          出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：

          （1）自然人股東：本人有效身份證件、持股憑證；

          （2）代表自然人股東出席本次會議的代理人：代理人本人有效身份證件、

        自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證；

          （3）代表法人股東出席本次會議的法定代表人：本人有效身份證件、法人

        股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證；

          （4）法定代表人以外代表法人股東出席本次會議的代理人：代理人有效身

        份證件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人簽署的授權(quán)委托

        書（加蓋公章）、持股憑證。

          擬出席會議的股東可直接到公司進行股權(quán)登記，也可以信函或傳真方式登記，

其中，以傳真方式進行登記的股東，請在參會時將相關(guān)身份證明、授權(quán)委托書等

原件交會務(wù)人員。

  湖北省襄陽市高新區(qū)鄧城大道97號襄陽汽車軸承股份有限公司董事會辦公

室。

  聯(lián) 系 人：孟杰

  聯(lián)系電話：0710-3577678

  聯(lián)系傳真：0710-3577203（傳真請注明：股東大會登記）

  聯(lián)系地址：湖北省襄陽市高新區(qū)鄧城大道97號

  郵政編碼：441004

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件二。

     五、備查文件

                      襄陽汽車軸承股份有限公司董事會

                             二〇二三年六月九日

       附件1：

                        授權(quán)委托書

         茲委托      先生/女士代表本人（單位）出席襄陽汽車軸承股份有限公司

       對于有關(guān)議案的表決未做出具體指示的，受托人可自行酌情對該議案行使表決權(quán)。

         本人（單位）對下述議案的表決意見如下（請在相應(yīng)表決意見欄內(nèi)劃“√”）：

提 案 編 提案名稱                          備注     同意   反對 棄權(quán)

碼                                   該列打勾的欄

                                    目可以投票

累積投

    采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

票提案

         委托人姓名（或名稱）：

         委托人身份證號（或營業(yè)執(zhí)照號）：

         委托人股東帳號：              委托人持股數(shù)：

         受托人簽名：                受托人身份證號碼：

                       委托人簽名（蓋章）：

                       委托日期：    年   月    日

附件二：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

       投票代碼：360678       投票簡稱：襄軸投票

       對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所

  擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁

  有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組

  所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投

           表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

         投給候選人的選舉票數(shù)                     填報

         對候選人 A 投 X1 票                  X1 票

         對候選人 B 投 X2 票                  X2 票

              …                          …

              合計                不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

       各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

       選舉非獨立董事（如表一議案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以

  將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不

  得超過其擁有的選舉票數(shù)。

       二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

       三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時間為 2023 年 6 月 26 日下午 15:00。

投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份

認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身

份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引

欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

進行投票。

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