股票代碼：000518       股票簡稱：四環(huán)生物      公告編號：臨-2023-24 號

【資料圖】

                江蘇四環(huán)生物股份有限公司

              第九屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

   江蘇四環(huán)生物股份有限公司于 2023 年 6 月 9 日在本公司會議室召開第九屆監(jiān)

事會第十五次會議。出席會議監(jiān)事應(yīng)到 3 名，實到 3 名，分別為王雷、貢小莉、徐

立科。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

   一、審議通過了關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案；

   公司第九屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

需選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會。第九屆監(jiān)事會將由 3 名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事 2

名，職工代表監(jiān)事 1 名。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等文件的規(guī)定，公司監(jiān)事

會一致推舉王雷先生、徐立科女士為公司第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。

   本次決議通過的監(jiān)事候選人尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議并

選舉產(chǎn)生。股東大會選舉出的股東代表監(jiān)事，將與職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)

事共同組成公司第十屆監(jiān)事會。為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，

原監(jiān)事仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和要求，履行監(jiān)事職務(wù)。

   具體內(nèi)容詳見同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的

公告》。

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

   二、審議通過了關(guān)于未彌補虧損達(dá)實收股本總額三分之一的議案

   具體內(nèi)容詳見同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于未彌補虧損達(dá)實收

股本總額三分之一的公告》。

股票代碼：000518     股票簡稱：四環(huán)生物      公告編號：臨-2023-24 號

   表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

   特此公告。

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