證券代碼：002661     證券簡(jiǎn)稱：克明食品      公告編號(hào)：2023-060

(相關(guān)資料圖)

              陳克明食品股份有限公司

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  陳克明食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召開(kāi)了

第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)

于補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、補(bǔ)選非獨(dú)立董事的情況

  為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提升董事會(huì)集體決策的優(yōu)

勢(shì)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和制度的規(guī)定，經(jīng)股東提名，

并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意補(bǔ)選陳燦女士為公司非獨(dú)立董事

（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司

第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

  本次補(bǔ)選后，公司董事會(huì)中，兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的人員以及由職工

代表?yè)?dān)任董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。

  二、補(bǔ)選董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的情況

  原董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員陳克忠先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭職，為了保障董事會(huì)

專門(mén)委員會(huì)工作的順利開(kāi)展，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公

司董事長(zhǎng)陳克明先生提名，公司第六屆董事會(huì)擬選舉陳燦女士擔(dān)任公司第六屆董

事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》

之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止，其他委員會(huì)委員保持不變。

  本次選舉完成后，公司第六屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)組成情況如下：

先生、陳燦女士、趙憲武先生、劉昊宇先生、王闖女士、馬勝輝先生。

 特此公告。

                       陳克明食品股份有限公司

                                   董事會(huì)

  陳燦女士簡(jiǎn)歷

  陳燦，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1984 年 7 月出生，本科學(xué)歷，法學(xué)

學(xué)士。2006 年 9 月至 2009 年 3 月任職于青島中集冷藏箱制造有限公司；2012

年 11 月至 2014 年 7 月任職于陳克明食品有限公司財(cái)務(wù)部；2015 年 3 月至今任

職于湖南克明食品集團(tuán)有限公司。

  陳燦女士通過(guò)控股股東湖南克明食品集團(tuán)有限公司間接持有上市公司股票

親屬關(guān)系。陳燦女士不存在《公司法》第 146 條規(guī)定的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)

會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的情形；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為

不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)

行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因

涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；也不存

在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指

引》第 3.2.2 條所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，符合

《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。經(jīng)查詢，陳燦女士不屬于失信被執(zhí)

行人。

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