證券代碼：605050       證券簡(jiǎn)稱：福然德         公告編號(hào)：2023-037

              福然德股份有限公司

        第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  福然德股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于

日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)

際出席董事 7 人。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事 4 名，以通訊表決方式參會(huì)的董事 3

名，公司全體監(jiān)事和相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。全體董事共同推舉董事崔建華先

生主持本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召集、召開合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  選舉崔建華先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

司法定信息披露媒體披露的《福然德股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆

選舉及聘任工作的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  （二）審議通過《關(guān)于成立公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)及選舉委員的議

案》

  根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、

提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，同時(shí)選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員如下：

  主任委員（召集人）：崔建華

  組成人員：崔建華、徐猛（獨(dú)立董事）、李曉峰（獨(dú)立董事）

  主任委員（召集人）：侯文彪

  組成人員：崔建兵、侯文彪（獨(dú)立董事）、徐猛（獨(dú)立董事）

  主任委員（召集人）：李曉峰

  組成人員：張海兵、李曉峰（獨(dú)立董事）、侯文彪（獨(dú)立董事）

  主任委員（召集人）：徐猛

  組成人員：陳華、徐猛（獨(dú)立董事）、李曉峰（獨(dú)立董事）

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司法定信息披露媒體披露的《福然德股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆

選舉及聘任工作的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  （三）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

  聘任崔建先先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。

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司法定信息披露媒體披露的《福然德股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆

選舉及聘任工作的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  （四）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

  聘任張海兵先生、陳華先生、崔倩女士為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)

一致。

  具體內(nèi)容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公

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選舉及聘任工作的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  （五）審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

  聘任陳華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)一致。

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選舉及聘任工作的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  （六）審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

  聘任崔倩女士為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)一致。

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選舉及聘任工作的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  （七）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

  聘任李佳培女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)一致。

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選舉及聘任工作的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  表決結(jié)果：通過。

  三、備查文件

   《福然德股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

  特此公告。

                               福然德股份有限公司

                                   董   事   會(huì)

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