證券代碼：002505         證券簡稱：鵬都農(nóng)牧             公告編號：2023-042

                  鵬都農(nóng)牧股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

過《關(guān)于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，

本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程

的規(guī)定，會議的召開合法、合規(guī)。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 29 日（星期四）14:00。

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為

交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期

間任意時間。

深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股東通

過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次表決結(jié)果為準。

   （1）于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司的股東），或在網(wǎng)絡投票時間

內(nèi)參加網(wǎng)絡投票；

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                            備注

提案

                    提案名稱                 該列打勾的欄

編碼

                                          目可以投票

        《關(guān)于未來三年股東回報規(guī)劃（2023 年-2025 年）的議

        案》

        《關(guān)于確認 2022 年公司董監(jiān)事和高級管理人員報酬總

        的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對

        象發(fā)行股票的議案》

   上述議案經(jīng)公司第七屆董事會第三十次會議、第七屆監(jiān)事會第十九次會議審

議通過，具體內(nèi)容詳見2023年4月29日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  上述議案6、議案10、議案11、議案12、議案16、議案17需經(jīng)股東大會特別

決議通過（出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同

意）。

  上述議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案17屬于影響中小投資者利

益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結(jié)果。

  公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職，獨立董事述職報告刊登于公司

指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  三、出席會議登記辦法

  （一）登記時間：2023年6月28日9:30~11:30，14:30~16:30

  （二）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：上海市長寧區(qū)虹橋路2188弄虹橋商

務別墅25號。

  （三）登記辦法

授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法

人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照

復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

地點現(xiàn)場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

  （四）會議聯(lián)系人：周磊先生

  聯(lián)系電話：021-62430519

  傳真：021-52137175

  電子郵箱：002505@dakangmuye.com

  聯(lián)系地址：上海市長寧區(qū)虹橋路2188弄虹橋商務別墅25號

  郵編：200336

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

出席會議股東的食宿費用和交通費用自理。

六、備查文件

（一）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議》；

（二）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議決議》

（三）《鵬都農(nóng)牧股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議》。

特此公告。

                      鵬都農(nóng)牧股份有限公司董事會

附件一：

                參與網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交

易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，投票程序如下：

   一、網(wǎng)絡投票的程序

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                      授權(quán)委托書

致：鵬都農(nóng)牧股份有限公司

       茲委托       先生（女士）代表本人/本單位出席鵬都農(nóng)牧股份有限公

司 2022 年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次會議審議

的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，其行使表

決的后果均由本人/本單位承擔。本人/本單位對本次會議審議的各項議案的表決

意見如下：

                                           備注   同 反 棄

                                           該列   意 對 權(quán)

                                           打勾

提案

               提案名稱                        的欄

編碼

                                           目可

                                           以投

                                            票

        《關(guān)于確認 2022 年公司董監(jiān)事和高級管理人員報酬總額及

        確定 2023 年公司董監(jiān)事和高級管理人員報酬總額的議案》

        《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)

        行股票的議案》

注：

案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄權(quán)”

欄內(nèi)相應地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

意思投票表決。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人姓名(簽字)：

受托人身份證號碼：

委托日期：          年   月   日

委托期限：自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

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