證券代碼：000890       證券簡(jiǎn)稱：法爾勝         公告編號(hào)：2023-046

(資料圖)

              江蘇法爾勝股份有限公司

         第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)

第十八次會(huì)議于 2023 年 6 月 8 日（星期四）下午 17:00 以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議

應(yīng)參加監(jiān)事 5 名，吉方宇先生、朱維軍先生、朱剛先生、黃曉娟女士、王曉君先

生共計(jì) 5 名監(jiān)事出席會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》

及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

稱“廣泰源”）等相關(guān)方簽署了《關(guān)于大連廣泰源環(huán)保科技有限公司 51 股權(quán)之

收購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《收購(gòu)協(xié)議》”），約定了公司對(duì)廣泰源業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)

的融資事宜提供融資支持事宜，且約定了提供融資支持的前置條件，包括但不限

于標(biāo)的公司的資產(chǎn)負(fù)債率在 2021 年至 2023 年期間分別不超過 80%、60%、55%等。

其中《收購(gòu)協(xié)議》還約定：廣泰源同時(shí)滿足如下要求或相應(yīng)要求被上市公司事先

豁免的，上市公司同意為標(biāo)的公司融資事宜提供擔(dān)保并及時(shí)召開董事會(huì)和/或股

東大會(huì)審議該擔(dān)保事項(xiàng)。

  鑒于廣泰源 2022 年期末資產(chǎn)負(fù)債率為 61.44%，超出了《收購(gòu)協(xié)議》中約定

的 2022 年度資產(chǎn)負(fù)債率不超過 60%的前置條件。結(jié)合廣泰源的實(shí)際需求，并從

公司整體利益考慮出發(fā)，根據(jù)廣泰源 2023 年的融資需求計(jì)劃，公司擬豁免為廣

泰源提供融資支持（提供擔(dān)保）事宜項(xiàng)下“標(biāo)的公司 2022 年資產(chǎn)負(fù)債率不超過

  表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

  鑒于公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、

                        《深圳證券交易所上市公

司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司符合《公司章程》的推薦人推薦，公司監(jiān)

事會(huì)同意提名吉方宇先生、朱維軍先生、朱剛先生第十一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

  表決結(jié)果：同意 5 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制度。

  具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆

選舉的公告》

     （公告編號(hào)：2023-049）。

  三、備查文件

  公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

  特此公告。

                            江蘇法爾勝股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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