證券代碼：600640        證券簡稱：國脈文化       公告編號：臨 2023-014

(資料圖片)

              新國脈數(shù)字文化股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ? 股東大會召開日期：2023年6月29日

    ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)

    一、    召開會議的基本情況

    (一)   股東大會類型和屆次

    (二)   股東大會召集人：董事會

  (三)     投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

    (四)   現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日 9 點 30 分

  召開地點：新國脈數(shù)字文化股份有限公司 18 樓會議室（上海市江寧路 1207 號

國脈文化大廈）

    (五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日

           至 2023 年 6 月 29 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東

大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)

規(guī)定執(zhí)行。

  (七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

  二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                     投票股東類型

 序號               議案名稱

                                      A 股股東

 非累積投票議案

       案

       務(wù)審計機構(gòu)的議案

       理辦法》的議案

       附件的議案

 累積投票議案

                                        人

  上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第三十次會議、第十屆董事會第三十四次會議、

第十屆董事會第三十五次會議、第十屆監(jiān)事會第十五次會議、第十屆監(jiān)事會第十八

次會議、第十屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易

所網(wǎng)站 www.sse.com. cn、 《上海證券報》和《證券時報》披露的公告：臨 2022-032、

臨 2022-033、臨 2022-034 和臨 2023-006、臨 2023-007、臨 2023-008、臨 2023-009、

臨 2023-010 和臨 2023-012、臨 2023-013、臨 2023-015。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國電信集團有限公司、中國電信集團實業(yè)資產(chǎn)管

理有限公司和中國電信股份有限公司

   三、    股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也

可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺

網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可

以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和

相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬

戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結(jié)果為準。

  (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

   (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

   (六)   采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

   四、    會議出席對象

  (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別           股票代碼          股票簡稱              股權(quán)登記日

      Ａ股             600640       國脈文化              2023/6/21

  (二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員

  五、    會議登記方法

聯(lián)系電話：021-52383315，傳真：021-52383305；

委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人帳戶卡、委托人身份證

辦理登記手續(xù)；法人股東代理人請持本人身份證、法定代表人授權(quán)委托書和股東單

位的股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；異地股東也可用信函或傳真方式登記，但須附上本

人身份證和股東帳戶卡的復(fù)印件，并在顯著位置標明“股東大會登記”字樣。

  六、    其他事項

地址：上海市江寧路 1207 號 20 樓；郵編：200060；聯(lián)系電話：021-62762171。

  特此公告。

                             新國脈數(shù)字文化股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

新國脈數(shù)字文化股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日召開的貴公司

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號                    非累積投票議案名稱                 同意   反對   棄權(quán)

序號      累積投票議案名稱                               投票數(shù)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                          委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托

人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

   附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別

進行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

    二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選

董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應(yīng)選董事

    三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既

可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，

對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

    四、示例：

    某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事 5 名，董

事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有

        累積投票議案

        ……     ……

    某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案

有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

    該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票

集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

    如表所示：

                                        投票票數(shù)

 序號            議案名稱

                           方式一     方式二         方式三   方式…

 ……     ……                   …      …           …

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