證券代碼：600638    證券簡稱：新黃浦        編號：臨 2023-018

       上海新黃浦實業(yè)集團股份有限公司

    第九屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  公司第九屆董事會2023年第二次臨時會議通知和資料，于2023年6月5日以電

子郵件方式送達公司全體董事。2023年6月8日會議以通訊表決的方式召開，會議

應到董事9人，實到董事9人，本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、

法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  出席會議的董事審議通過了如下議案：

  （一）、關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)

  詳細內(nèi)容見公司臨 2023-019《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》

  特此公告。

                      上海新黃浦實業(yè)集團股份有限公司

                               董事會

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