證券代碼：601377 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)證券          公告編號(hào)：臨 2023-015

(相關(guān)資料圖)

             興業(yè)證券股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

  者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于

召開。公司現(xiàn)有董事 9 名，全體董事參加會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符

合《公司法》及《興業(yè)證券股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議審議通過以下議案：

  一、關(guān)于修訂《興業(yè)證券股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》的議案

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  二、關(guān)于制定《興業(yè)證券股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》的議案

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、關(guān)于修訂《興業(yè)證券股份有限公司募集資金管理辦法》的議案

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  四、關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》部分條款的議案

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  本次《公司章程》修訂的具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露

的《興業(yè)證券關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。

  五、《關(guān)于增資興證創(chuàng)新資本管理有限公司的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  董事會(huì)同意公司以自有資金對(duì)全資子公司興證創(chuàng)新資本管理有限公司增資

據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和興證創(chuàng)新資本管理有限公司資金需求，在本議案通過的增資額

度范圍內(nèi)決定分批增資的規(guī)模并辦理后續(xù)增資的具體事宜。

  六、《關(guān)于召開興業(yè)證券股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司 2022 年年度股東大會(huì)通知及資料請(qǐng)見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站

披露的《興業(yè)證券關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知》以及《興業(yè)證券 2022

年年度股東大會(huì)資料》。

  特此公告。

                               興業(yè)證券股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

                                二○二三年六月九日

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