證券代碼：605268        證券簡(jiǎn)稱：王力安防    公告編號(hào)：2023-030

               王力安防科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月26日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 26 日 14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)崗路 9 號(hào)王力安防科技股份有

  限公司六樓會(huì)議室

(五)     網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 26 日

                   至 2023 年 6 月 26 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

      本次股東大會(huì)議案不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)。

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    考核指標(biāo)的議案

   上述議案分別已獲公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)

議審議通過(guò)，相關(guān)公告于 2023 年 6 月 9 日刊登于《上海證券報(bào)》、

                                    《中國(guó)證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

  公司將單獨(dú)披露對(duì)上述議案表決情況和表決結(jié)果。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王力集團(tuán)有限公司、浙江王力電動(dòng)車業(yè)有限公

司、陳曉君、武義華爵股權(quán)投資管理有限公司、永康市共久股權(quán)投資管理合伙企

業(yè)（有限合伙）、王斌堅(jiān)、王斌革

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

 (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

 (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 (三)   同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股       605268   王力安防   2023/6/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

（一）符合出席條件的股東需按照以下方式準(zhǔn)備相應(yīng)材料辦理登記：

法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件 1）、出席人身

份證原件。

其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，

代理人還應(yīng)持有委托人身份證（復(fù)印件）、授權(quán)委托書(shū)原件（見(jiàn)附件 1）、代理人

有效身份證件原件。

月 23 日下午 15：30 前送達(dá)，書(shū)面信函或郵件登記需提供股東姓名、股票賬戶、

有效聯(lián)系地址、有效聯(lián)系電話，并附上上述 1、2 所列的證明材料復(fù)印件，出席

會(huì)議時(shí)需攜帶原件。書(shū)面信函以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)，并請(qǐng)?jiān)跁?shū)面信函上注

明聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票。

（二）登記時(shí)間：2023 年 6 月 26 日（9：00-16：00）

（三）登記地點(diǎn)：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)崗路 9 號(hào)王力安防六樓證券

部

六、    其他事項(xiàng)

（一）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的與會(huì)股東及股東代表食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

（二）擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或授權(quán)委托代表，請(qǐng)務(wù)必提供相關(guān)證明身份的原件

到場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式：

特此公告。

                                王力安防科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

?    報(bào)備文件

王力安防第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

               授權(quán)委托書(shū)

王力安防科技股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 26 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)   非累積投票議案名稱              同意   反對(duì)       棄權(quán)

     公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年    月   日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并

打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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