大晟時代文化投資股份有限公司

(資料圖)

    獨立董事對第十一屆董事會第十五次會議

          相關(guān)事項的獨立意見

  根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司

章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，我們作為大晟時代文化投資股份有限公

司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于認真負責(zé)的態(tài)度和獨立判斷

的立場，就公司第十一屆董事會第十五次會議相關(guān)事項，發(fā)表獨立

意見如下：

  一、《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》

  本次擬轉(zhuǎn)讓子公司河北勸業(yè)場酒店管理有限公司（以下簡稱

“勸業(yè)場酒店”）股權(quán)及酒店對應(yīng)的土地使用權(quán)有利于公司盤活資

產(chǎn)，提升內(nèi)部管理運營能力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資源配置。交易價格

定價公允、合理，轉(zhuǎn)讓方式符合相關(guān)規(guī)定。公司董事會對該議案的

審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存

在損害公司及全體股東利益的行為。

  綜上，我們一致同意本次轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)事項，并同意將該議

案提交公司股東大會審議。

  二、《關(guān)于擬變更公司獨立董事的議案》

  經(jīng)認真審閱獨立董事候選人邵少敏的個人履歷、工作經(jīng)歷和候

選資格等情況，我們未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》《公司章程》中規(guī)定的

不得擔(dān)任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會、證券交易所

及其他有關(guān)部門的處罰或者懲戒。我們認為：本次提名的獨立董事

候選人邵少敏符合《公司法》和《公司章程》以及其他有關(guān)法律法

規(guī)關(guān)于獨立董事任職資格和條件的規(guī)定，具備擔(dān)任公司獨立董事的

能力與資格，提名程序合法、有效。我們同意公司董事會提名邵少

敏先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。邵少敏先生已取得

獨立董事資格證書，獨立董事候選人的履職能力和獨立性尚需經(jīng)上

海證券交易所備案審查無異議后，方可提交公司股東大會審議。

 獨立董事：陳建根、谷家忠、向旭家

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