證券代碼:002291 證券簡(jiǎn)稱(chēng):遙望科技 公告編號(hào):2023-051
【資料圖】
佛山遙望科技股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)
確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
佛山遙望科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)
議于 2023 年 6 月 7 日上午 10:00,在佛山市南海區(qū)桂城街道燈湖東路 8 號(hào)華亞
金融中心 29 樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊方式相結(jié)合召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議
通知于 2023 年 5 月 29 日以電子郵件的形式發(fā)出,會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝如棟先生
主持,應(yīng)參加董事 7 人,實(shí)際參加董事 7 人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,形成以下決議:
一、會(huì)議以 7 同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票
期權(quán)的議案》;
根據(jù)《公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》相關(guān)規(guī)定以及
的激勵(lì)對(duì)象中 9 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職,已不具備激勵(lì)對(duì)象資格,其已獲授
但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷(xiāo),共 340,560 份;10 名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)考核
年度個(gè)人績(jī)效考核為 C 或 D,其第二個(gè)行權(quán)期內(nèi)對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)部分或全部不得
行權(quán)并由公司注銷(xiāo),共 58,149 份;公司 2021 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期已屆
滿(mǎn),22 名激勵(lì)對(duì)象第一批次已達(dá)到行權(quán)條件但尚未行權(quán)的股票期權(quán)由公司注銷(xiāo),
共 1,856,182 份。公司董事會(huì)決定注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
(《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露媒體:
《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《上海證券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)。
二、會(huì)議以 6 同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021 年股
票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》;
根據(jù)《公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》
《公司 2021 年
股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定以及 2021 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),董事會(huì)認(rèn)為公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃設(shè)定的第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就,同意符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象在規(guī)定
的行權(quán)期內(nèi)采取自主行權(quán)的方式行權(quán),并為激勵(lì)對(duì)象辦理股票期權(quán)行權(quán)所必需的
全部事宜。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司董事馬超先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,回避本議案表決,其余 6 名
董事參與表決。
(《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條
件成就的公告》內(nèi)容詳見(jiàn)信息披露媒體:《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證
券報(bào)》和信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
佛山遙望科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月七日
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標(biāo)簽:
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