證券代碼：600875        股票簡稱：東方電氣              編號：2023-042

             東方電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  東方電氣股份有限公司（以下簡稱公司）董事會十屆二十八次會議通知于 2023 年

人，實際出席 8 人。公司部分監(jiān)事及高管列席會議。本次董事會會議按照有關法律、

行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定召開，會議及通過的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次董事會會議形成如下決議：

  （一）審議通過關于委任聯(lián)席公司秘書的議案

  董事會同意委任馮勇和蘇嘉敏為東方電氣股份有限公司聯(lián)席公司秘書。

  本議案表決情況：本議案有效票 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （二）審議通過關于召開 2022 年年度股東大會的議案

  董事會同意召開公司 2022 年年度股東大會。會議通知另行公告。

  本議案表決情況：本議案有效票 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                            東方電氣股份有限公司董事會

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