證券代碼：600745      證券簡(jiǎn)稱：聞泰科技              公告編號(hào)：2023-026

(資料圖)

證券代碼：110081      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：聞泰轉(zhuǎn)債

                聞泰科技股份有限公司

        關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

   ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：浙江省嘉興市亞中路 777 號(hào)聞泰科技股份有限公司會(huì)議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日

                 至 2023 年 6 月 28 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號(hào)                議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第十四次

會(huì)議審議通過，詳見公司于 2023 年 4 月 29 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、

                                      《上海證券

報(bào)》、

  《證券時(shí)報(bào)》、

        《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公

告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

  既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

  票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首

  次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操

  作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

  所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)

  網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

  下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

  賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品

  種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)

  行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股      600745   聞泰科技   2023/6/21

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)   公司聘請(qǐng)的律師。

(四)   其他人員

五、    會(huì)議登記方法

（一）登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登

  記；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡

  和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委

  托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；路遠(yuǎn)或異地股東可以書面

    信函或傳真方式辦理登記。股東出席會(huì)議時(shí)憑上述資料簽到。（授權(quán)委托

    書見附件 1）

（二）登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

    地址：浙江省嘉興市亞中路 777 號(hào)聞泰科技股份有限公司

    郵政編碼：314000

    聯(lián)系電話：0573-82582899

    聯(lián)系傳真：0573-82582880

    聯(lián)系郵箱：600745mail@wingtech.com

    聯(lián)系人：包子斌

（三）擬出席會(huì)議的股東請(qǐng)于 2023 年 6 月 27 日下午 17:00 前與聞泰科技股份

    有限公司董事會(huì)辦公室有關(guān)人員聯(lián)系辦理登記手續(xù)。

六、    其他事項(xiàng)

本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

特此公告。

                                   聞泰科技股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?                    ?

附件 1：授權(quán)委托書

               授權(quán)委托書

聞泰科技股份有限公司：

    茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

年 6 月 28 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào) 非累積投票議案名稱                     同意   反對(duì)   棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                             委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

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