證券代碼：601999   證券簡稱：出版?zhèn)髅?ensp;            公告編號：2023-017

【資料圖】

     北方聯合出版?zhèn)髅剑瘓F）股份有限公司

      關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ? 股東大會召開日期：2023年6月28日

  ? 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大

     會網絡投票系統(tǒng)

   一、 召開會議的基本情況

   (一) 股東大會類型和屆次：

   (二) 股東大會召集人：董事會

   (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和

網絡投票相結合的方式

   (四) 現場會議召開的日期、時間和地點：

   召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日     9點

   召開地點：遼寧出版大廈七層會議室

   (五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間：

   網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

   網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投

票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。

      (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的

投票程序：

      涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股

通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

      (七) 涉及公開征集股東投票權：

      無

      二、 會議審議事項

      本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                   投票股東類型

 序號                   議案名稱

                                    A 股股東

非累積投票議案

  本次股東大會資料將于 2023 年 6 月 21 日前在上海證券交易所網

站上披露

  應回避表決的關聯股東名稱：遼寧出版集團有限公司

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行

使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公

司 交 易 終端 ）進行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯網 投票平 臺 （ 網址 ：

vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，

投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說

明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下

全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會

網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股

東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意

見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，

其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，

分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復

進行表決的，以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海

分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），

并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是

公司股東。

   股份類別       股票代碼         股票簡稱    股權登記日

    Ａ股        601999       出版?zhèn)髅?ensp;   2023/6/20

  (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

  (三) 公司聘請的律師

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

  凡符合上述資格的股東或者股東代表，請持股東帳戶卡、本人身

份證或授權委托書（見附件一）,法人股東另持單位證明,于 2023 年

層證券和法律部辦理登記手續(xù)。沈陽以外的股東可采取信函或用傳真

方式傳送上述資料并填報股東登記表（見附件二）進行登記。

  六、 其他事項

達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權委

托書等原件，以便核對身份及簽到入場。

  公司聯系方式：

  地址：遼寧省沈陽市和平區(qū)十一緯路 25 號公司證券和法律部

  郵編：110003

  聯系人：呂丹

  電話：024-23285500

  傳真：024-23284232

  特此公告。

               北方聯合出版?zhèn)髅剑瘓F）股份有限公司董事會

附件一：

               授權委托書

北方聯合出版?zhèn)髅剑瘓F）股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股數：

委托人持優(yōu)先股數：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                   同意   反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                         委托日期：    年    月   日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個

并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自

己的意愿進行表決。

附件二：

            股東登記表

  茲登記參加北方聯合出版?zhèn)髅剑瘓F）股份有限公司 2022 年年

度股東大會。

股東名稱或姓名：            股東賬戶：

持股數：                出席人姓名：

聯系電話：

股東簽名或蓋章：            日期：

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