證券代碼：000697     證券簡稱：*ST 煉石   公告編號：2023-087

                煉石航空科技股份有限公司

           關(guān)于擬續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

表出具了帶持續(xù)經(jīng)營重大不確定性段落的無保留意見審計(jì)報(bào)告，審計(jì)意見為非

標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見。

  煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第十

屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘信

永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

                （以下簡稱“信永中和”）為公司2023年度

財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年，審計(jì)費(fèi)用總額為350萬元，其中

財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)295萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)55萬元。本議案需提交公司股東大會

審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明

  信永中和自 2019 年至 2022 年度被公司聘請為年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審

計(jì)機(jī)構(gòu)，該事務(wù)所具有會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書以及證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具

備從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，堅(jiān)

持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過實(shí)施審計(jì)工作，客觀評價(jià)公

司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見，保證了公司各項(xiàng)工作的順利開展，

較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，不存在損害公司及股東利益的情形。公司

為 55 萬元。

  公司擬續(xù)聘信永中和為公司 2023 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一

年，審計(jì)費(fèi)用總額為 350 萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi) 295 萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)

  二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  名稱：信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京財(cái)會許可【2011】0056 號）

  組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

  首席合伙人：譚小青先生

  截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）249 人，注冊會計(jì)師 1495

人。簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)師人數(shù)超過 660 人。

  信永中和 2021 年度業(yè)務(wù)收入為 36.74 億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為 26.90

億元，證券業(yè)務(wù)收入為 8.54 億元。2021 年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目

息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，

批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為 222 家。

  信永中和已購買職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)

承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022 年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額 7 億元。

  近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

  信永中和會計(jì)師事務(wù)所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑

事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監(jiān)督管理措施 11 次、自律監(jiān)管措施 1 次和紀(jì)律處

分 0 次。30 名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰 4 人次、監(jiān)督管理措施

  （二）項(xiàng)目信息

  擬簽字項(xiàng)目合伙人：陳洪濤先生，2006 年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2004

年開始從事上市公司審計(jì)，2018 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021 年開始為本公司

提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 5 家。

  擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：汪洋先生，2001 年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，1995

年開始從事上市公司審計(jì)，1999 年開始在信永中和執(zhí)業(yè)，2021 年開始為本公司

提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 10 家。

  擬簽字注冊會計(jì)師：張龍華先生，2000 年獲得中國注冊會計(jì)師資質(zhì)，2000

年開始從事上市公司審計(jì)，2019 年開始在本所執(zhí)業(yè)，2019 年開始為本公司提供

審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司超過 3 家。

  項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無執(zhí)業(yè)行為受到

刑事處罰，無受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措

施，無受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情

況。

  信永中和會計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核

人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

  按照會計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，

以所需工作人、日數(shù)和每個工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

  三、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序

  公司董事會審計(jì)委員會對信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審

查，認(rèn)為其具備審計(jì)的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計(jì)要求，同意董事

會提議由信永中和繼續(xù)為公司提供2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。

  （1）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

  通過與公司管理層的溝通，并查閱了公司提供的相關(guān)資料，我們認(rèn)為信永中

和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備為上

市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)

的工作要求，能夠獨(dú)立對公司財(cái)務(wù)與內(nèi)控狀況進(jìn)行審計(jì)。因此，同意續(xù)聘信永中

和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （2）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

  通過出席董事會，我們認(rèn)為，公司董事會審議和表決程序符合有關(guān)法律、行

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效，

不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

  經(jīng)核查，信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)

執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱?/p>

實(shí)公允的審計(jì)服務(wù)，可滿足公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)的要求。

  我們同意繼續(xù)聘請信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度

財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會批準(zhǔn)。

  公司于2023年6月6日召開第十屆董事會第十次會議，以7票同意、0 票反對、

師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限

一年，審計(jì)費(fèi)用總額為350萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)295萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)

  該議案尚需提交公司股東大會審議會審議，并自公司股東大會審議通過之日

起生效。

  四、備查文件

監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會計(jì)師身份證

件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

  特此公告。

                  煉石航空科技股份有限公司董事會

                       二〇二三年六月六日

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