證券代碼：002181           證券簡稱：粵傳媒              公告編號：2023-030

              廣東廣州日報(bào)傳媒股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

(資料圖)

性陳述或重大遺漏。

  廣東廣州日報(bào)傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年6月28日（星期三）召開

公司2022年年度股東大會(huì)，審議第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、

第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議提交的相關(guān)議案?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議基本情況

  (一)股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

  (二)會(huì)議召集人：公司第十一屆董事會(huì)

  (三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《廣東廣州日報(bào)傳媒股份有限公司章程》

                                     （以下

簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

  (四)會(huì)議召開時(shí)間、日期

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月28日上午

  (五)會(huì)議召開及表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第

一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  (六)股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）

  (七)會(huì)議出席對象：

                           -1-

的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和

參加表決（授權(quán)委托書詳見附件），該股東代理人不必是本公司股東。

  （八）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)芳園路138號粵傳媒大廈31層會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                  表一 本次股東大會(huì)提案編碼表

                                           備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                          可以投票

非累積投票

          《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

          的議案》

事會(huì)第七次會(huì)議、第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以及第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，

具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月8日、6月7日刊載于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)

報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

公告》《第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》《第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》

                        -2-

等相關(guān)公告。

資者單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級

管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

                                 ，并將在本次年度股東大

大會(huì)上作述職報(bào)告。

  四、出席現(xiàn)場會(huì)議登記事項(xiàng)

  (一) 登記方式：

記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件、授權(quán)委托書及股東本人身份

證復(fù)印件、股東的股票賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)。

本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡和有效持股憑證；委

托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具

的書面授權(quán)委托書、股票賬戶卡和有效持股憑證原件辦理登記手續(xù)。

日17:00前送達(dá)公司郵箱，公司不接受電話方式辦理登記。

  (二) 登記時(shí)間：2023年6月27日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

  (三) 登記地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)芳園路138號粵傳媒大廈第30層。

  (四) 受托行使表決權(quán)代理人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：

  因故無法出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席，股東授權(quán)委托書格式見附件二。委

托代理人出席的，在委托授權(quán)書中須載明對股東大會(huì)擬表決的每一事項(xiàng)的贊成或反對意向，

未載明的，視為代理人有自行表決權(quán)。

  (五) 聯(lián)系方式：

  聯(lián)系電話：（020）83569319、88630181

  聯(lián) 系 人：公司證券部謝小姐、曹小姐

  電子郵箱：ycm2181@gdgzrb.com

  (六) 注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請攜帶所需要的證件到場。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股 東大會(huì)，股東 可以通過深圳 證券交易所交易 系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng) 投票系統(tǒng)

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（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事項(xiàng)

  (一)本次會(huì)議會(huì)期半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的所有股東的食宿及交通費(fèi)用自理。

  (二)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人請于會(huì)議召開半小時(shí)前到達(dá)會(huì)議地

點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便核對身份及簽

到入場。

  (三)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇重大突發(fā)事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日

通知進(jìn)行。

  七、備查文件

  (一) 《第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》；

  (二) 《第十一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

  (三) 《第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》。

  特此公告。

                                     廣東廣州日報(bào)傳媒股份有限公司

                                             董事會(huì)

                                         二○二三年六月七日

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附件一：

                   參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

    (一)投票代碼：362181；

    (二)投票簡稱：傳媒投票；

    (三)填報(bào)表決意見：“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；

    (四)股東對總議案進(jìn)行投票，視為對本次所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投

票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的

提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    (一)   投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午

    (二)   股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    (一)   互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的具體時(shí)間為2023年6月28日上午9:15至下午15:00期間的

任意時(shí)間。

    (二)   股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)

身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    (三)   股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

                               -5-

    附件二：

                  廣東廣州日報(bào)傳媒股份有限公司

        茲全權(quán)委托               先生（女士）代表本單位（本人）出席廣東廣州日報(bào)

    傳媒股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代表本單位（本人）對會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按

    照本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒有作

    出明確投票指示，受托人有權(quán)按照自己的意見投票表決。

        委托人對本次股東大會(huì)議案表決意見如下（請?jiān)凇巴狻被颉胺磳Α被颉皸墮?quán)”或“回避”的相應(yīng)

    欄內(nèi)劃“√”）：

                                      備注         表 決

                                     該列打勾的

提案編碼              提 案 名 稱

                                      欄目   同意   反對   棄權(quán)   回避

                                     可以投票

        《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)

        報(bào)告的議案》

    注：如委托人未對投票做明確意見表示，則視為受托人有權(quán)按照其本人意愿代為行使表決。

                              -6-

委托人姓名/名稱（簽字/蓋章）

              ：

委托人身份證或（營業(yè)執(zhí)照注冊）號碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：     年   月   日

注意事項(xiàng)：

認(rèn)的，按棄權(quán)處理。

代表人需簽字。

                      -7-

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