證券代碼：300305       證券簡稱：裕興股份          公告編號：2023-037

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123144       債券簡稱：裕興轉債

           江蘇裕興薄膜科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   江蘇裕興薄膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 5 日，

以電子郵件或電話方式向全體董事發(fā)出召開第五屆董事會第十四次會議的通知。

經全體董事一致同意，本次會議豁免臨時董事會提前通知時限的要求，會議于

開。會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，其中獨立董事 3 人。會議的召集

和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長王建新先生主

持。經全體董事審議，表決形成如下決議：

   一、審議通過《關于不向下修正“裕興轉債”轉股價格的議案》

   表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   公司股票自2023年5月17日至2023年6月6日已有15個交易日的收盤價低于當

期轉股價格的85%，觸發(fā)“裕興轉債”轉股價格向下修正條款。

   鑒于“裕興轉債”距離債券存續(xù)期屆滿尚遠，綜合考慮公司的基本情況、市場

環(huán)境、股價走勢等因素，以及對公司未來長期穩(wěn)健發(fā)展的信心，董事會決定本次

不向下修正“裕興轉債”轉股價格，且自本次董事會審議通過次一交易日起的 6 個

月內（即自 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），若再次觸發(fā)“裕興轉債”轉股

價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過次一交易日

起滿 6 個月之后，若再次觸發(fā)“裕興轉債”轉股價格向下修正條款，屆時董事會將

再次召開會議決定是否行使“裕興轉債”轉股價格的向下修正權利。

   具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站發(fā)布的公告。

   特此公告。

                             江蘇裕興薄膜科技股份有限公司董事會

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