證券代碼:000156 證券簡(jiǎn)稱:華數(shù)傳媒 公告編號(hào):2023-023
華數(shù)傳媒控股股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛
(相關(guān)資料圖)
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
華數(shù)傳媒控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)
議于 2023 年 5 月 31 日以傳真、專人送達(dá)或郵件等方式發(fā)出通知,并通過(guò)電話進(jìn)
行確認(rèn),于 2023 年 6 月 6 日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名,實(shí)
際出席 11 名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鮑林強(qiáng)先生主持,本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司
法》及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事就議案進(jìn)行了審議、表決,形成如下決議:
審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對(duì),0 票棄權(quán),同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)
代表的 100%。
同意公司于 2023 年 6 月 27 日在杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)江路 179 號(hào)華數(shù)產(chǎn)業(yè)園 A
座 209 召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)。
詳見(jiàn)公司同時(shí)披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):
三、備查文件
第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
華數(shù)傳媒控股股份有限公司
董事會(huì)
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標(biāo)簽:
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