證券代碼：000156       證券簡(jiǎn)稱：華數(shù)傳媒         公告編號(hào)：2023-023

              華數(shù)傳媒控股股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)

議于 2023 年 5 月 31 日以傳真、專人送達(dá)或郵件等方式發(fā)出通知，并通過(guò)電話進(jìn)

行確認(rèn)，于 2023 年 6 月 6 日以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)

際出席 11 名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鮑林強(qiáng)先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司

法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   與會(huì)董事就議案進(jìn)行了審議、表決，形成如下決議：

   審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的議案》。

   表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)

代表的 100%。

   同意公司于 2023 年 6 月 27 日在杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)江路 179 號(hào)華數(shù)產(chǎn)業(yè)園 A

座 209 召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)。

   詳見(jiàn)公司同時(shí)披露的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：

   三、備查文件

   第十一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

   特此公告。

                              華數(shù)傳媒控股股份有限公司

                                             董事會(huì)

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