證券代碼:603888 證券簡稱:新華網(wǎng) 公告編號:2023-028
(相關(guān)資料圖)
新華網(wǎng)股份有限公司
第四屆董事會第二十四次(臨時)會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
新華網(wǎng)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十四次(臨時)
會議通知和材料于 2023 年 6 月 5 日以書面、電子郵件方式送達(dá)全體董事,并取
得全體董事書面同意,會議于 2023 年 6 月 6 日以通訊表決方式召開。本次會議
應(yīng)出席董事 12 人,實際出席董事 12 人。本次董事會會議的召開符合《公司法》
和《新華網(wǎng)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長劉健先生主持。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關(guān)于修訂<新華網(wǎng)股份有限公司章程>的議案》
同意《關(guān)于修訂<新華網(wǎng)股份有限公司章程>的議案》,本議案尚需經(jīng)公司
表決結(jié)果:12 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。同意的票數(shù)占全體董事所持的
有表決權(quán)票數(shù)的 100%。
詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《新華
網(wǎng)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》(公告編號:2023-029)。
(二)審議通過了《關(guān)于提請召開新華網(wǎng)股份有限公司 2022 年年度股東大
會的議案》
同意公司于 2023 年 6 月 27 日 14:00 在北京市西城區(qū)宣武門西大街 129 號
金隅大廈五層公司會議室召開新華網(wǎng)股份有限公司 2022 年年度股東大會。
表決結(jié)果:12 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。同意的票數(shù)占全體董事所持的
有表決權(quán)票數(shù)的 100%。
詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《新華
網(wǎng)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》
(公告編號:2023-030)。
特此公告。
新華網(wǎng)股份有限公司
董 事 會
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標(biāo)簽:
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