證券代碼：603888      證券簡稱：新華網(wǎng)          公告編號：2023-028

(相關(guān)資料圖)

                新華網(wǎng)股份有限公司

  第四屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  新華網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次（臨時）

會議通知和材料于 2023 年 6 月 5 日以書面、電子郵件方式送達(dá)全體董事，并取

得全體董事書面同意，會議于 2023 年 6 月 6 日以通訊表決方式召開。本次會議

應(yīng)出席董事 12 人，實際出席董事 12 人。本次董事會會議的召開符合《公司法》

和《新華網(wǎng)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  會議由董事長劉健先生主持。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關(guān)于修訂<新華網(wǎng)股份有限公司章程>的議案》

  同意《關(guān)于修訂<新華網(wǎng)股份有限公司章程>的議案》，本議案尚需經(jīng)公司

  表決結(jié)果：12 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。同意的票數(shù)占全體董事所持的

有表決權(quán)票數(shù)的 100%。

  詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華

網(wǎng)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-029）。

  （二）審議通過了《關(guān)于提請召開新華網(wǎng)股份有限公司 2022 年年度股東大

會的議案》

  同意公司于 2023 年 6 月 27 日 14:00 在北京市西城區(qū)宣武門西大街 129 號

金隅大廈五層公司會議室召開新華網(wǎng)股份有限公司 2022 年年度股東大會。

  表決結(jié)果：12 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。同意的票數(shù)占全體董事所持的

有表決權(quán)票數(shù)的 100%。

  詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《新華

網(wǎng)股份有限公司關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》

                           （公告編號：2023-030）。

   特此公告。

                          新華網(wǎng)股份有限公司

                             董 事 會

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